海航创新股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人（会计主管人员）余欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2018年9月14日发布了《关于公司信托借款逾期的公告》，披露了公司向湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）申请的信托借款3亿元人民币已逾期。公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法（详见公告编号：临2018-078）。
公司已于2018年10月8日归还湖南信托部分借款本金人民币1,100万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。同时公司也在抓紧催促上海睿银盛嘉资产管理有限公司关于平湖九龙山海洋花园度假有限公司首笔债权转让款项的支付，以缓解公司的流动性问题。（详见公告编号：临2018-081、临2018-084）。
2、公司于2018年9月28日召开第七届董事会第27次会议，审议通过了《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》，授权公司经营层签署《债权收购合同》、《三方协议》等相关文件。海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”）与上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）正式签订《债权收购合同》，将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权转让给上海睿银，转让价格为人民币454,025,816.58元。《债权收购合同》的主要内容详见公司于2018年9月29日披露的《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的公告》（详见公告编号：临2018-079、临2018-080、临2018-082）。
按照《债权收购合同》的条款约定，上海睿银应在合同签署后5个工作日内，累计支付不少于2.4亿元人民币，在2019年3月31日前支付剩余的价款。目前，公司根据合同约定积极维护公司的权益，并抓紧督促上海睿银切实履行相关合同约定，尽快让其向公司支付债权转让款（详见公告编号：临2018-086）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因合作到期，公司子公司嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司退出了部分九龙山景区外的业务，收入下降，无法覆盖成本费用；因公司所涉诉讼败诉产生预计负债，导致亏损增加。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
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证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2018-092
海航创新股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 9点 00分
召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年10月29日第七届董事会第28次会议、第七届监事会第11次会议审议通过，详见公司刊登于2018年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第七届董事会第28次会议决议公告》、《第七届监事会第11次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2018年11月12日、13日
上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2018年第四次临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2018年11月13日
上午 09：30一11：30 下午 13：30一15：00
2）登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。
（二）会前签到入场
签到时间：2018年11月15日 8: 30一9:00。
六、其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
海航创新股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-090
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第29次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第29次会议的通知，于2018年10月30日以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《2018年第三季度报告全文及正文》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-091
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第12次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于2018年10月25日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第12次会议的通知。会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《2018年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2018年第三季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2018年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第三季度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2018年第三季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
公司代码：600555/900955 公司简称：海航创新/海创B股
2018年第三季度报告
