海越能源集团股份有限公司
关于公司高管变动的公告
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2018-115
海越能源集团股份有限公司
关于公司高管变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司总经理徐昊昊先生、副总经理邱国良先生提交的书面辞职报告。
徐昊昊先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，徐昊昊先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事职务。邱国良先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，邱国良先生辞去副总经理职务后，仍在公司担任董事长、董事会战略委员会主任委员职务。
公司谨对徐昊昊先生、邱国良先生在任期间的勤勉工作表示感谢！
2018年11月1日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邱国良先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2018-117
海越能源集团股份有限公司
关于2018年第六次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第六次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江海越科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2018年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.05%股份的股东浙江海越科技有限公司，在2018年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于补选公司董事的议案》
经控股股东提名，提名委员会审核同意，提请补选王侃先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满。
该议案已经公司2018年11月1日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，决议内容详见公司于2018年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2018年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦28楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2018年10月30日、2018年11月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司、陕西长安航空旅游有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2018年11月2日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
海越能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600387 股票简称：海越能源 公告编号：临2018-116
海越能源集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2018年11月1日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2018年10月31日以直接送达或电子邮件等方式紧急送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、《关于补选公司董事的议案》
经控股股东提名，董事会提名委员会审核同意，提请补选王侃先生为公司第八届董事会董事，任期到本届董事会届满（简历详见附件）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
本议案将以临时提案的形式提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任邱国良先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
附件一：王侃先生简历
王侃，男，1984年8月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所副经理，Hung To资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁等职务。
附件二：邱国良先生简历
邱国良，男，1975年11月出生，籍贯江苏无锡，大学学历。历任海南美兰国际机场股份有限公司副总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司常务副总裁，海航机场集团有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航基础产业集团有限公司首席安全官，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，上海尚融供应链管理有限公司董事长等职，现任海越能源集团股份有限公司董事长。
