陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-072

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第三十六次会议通知于2018年10月30日以电子邮件形式发出，于2018年11月1日上午9：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

通过了《关于修改公司章程的议案》

公司非公开发行股票已实施完成，根据公司2017年第二次临时股东大会授权董事会在非公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜（具体详见2017年5月4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2017-050号公告），董事会特对公司章程相关条款进行如下修改：

■

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一八年十一月一日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-073

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于变更公司名称、经营范围

及注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司名称、经营范围及注册资本变更的说明

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开第八届董事会第三十一次会议，于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》（具体详见2018年8月10日和2018年8月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2018-042号公告和2018-048号公告）。

公司非公开发行股票已实施完成，根据公司2017年第二次临时股东大会授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜（具体详见2017年5月4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2017-050号公告）。公司于2018年11月1日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（具体详见2018年11月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的编号2018-072号公告）。

2018年11月1日，公司完成了相关变更的工商登记手续，取得了咸阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更如下（仅列示变更项目）：

■

二、变更原因说明

变更公司名称和经营范围是为了与当前公司发展战略相契合，与公司主营业务相匹配，突出公司业务特点，更符合公司实际情况；变更注册资本是因为公司实施并完成了非公开发行股票工作。

三、其他事项说明

根据相关规定，公司证券简称的变更须经深圳证券交易所核准，待通过后另行公告。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月一日