中国核工业建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2018-055
中国核工业建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月1日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由参会半数以上董事推选职工董事常甲辰主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈书堂、张陶、邹乃睿因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事孟瑜磊、沈云刚、刘修红因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、杜莉莉
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司
2018年11月2日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-056
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2018年11月1日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2018年10月25日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
经公司各位董事推选，公司董事会同意推选李晓明为公司第二届董事会董事长。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意推选李晓明为公司第二届董事会战略委员会委员。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
经董事会审议，同意推选徐晓明为公司第二届董事会提名委员会委员。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018年11月2日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-057
中国核工业建设股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018 年 11 月 1 日以现场方式召开第二届董事会第四十五次会议，选举董事李晓明先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李晓明先生简历附后。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018年11月2日
李晓明先生简历
李晓明先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，研究员级高级工程师。李晓明先生1977年8月参加工作，历任核工业二院三室专业组副组长工程师、副主任，秦山二期工程厂房布置队队长、党支部书记、总设计师等职务，1999年10月至2000年4月任核工业二院副总工程师，2000年4月至2002年7月任核工业二院副院长，2002年7月至2002年10月任核工业二院副院长兼总工程师，2002年10月至2003年10月任核工业四院院长兼核工业二院副院长，2003年10月至2008年1月任核工业第二研究设计院院长，2008年1月至2009年3月任中国核电工程有限公司总经理，2009年3月至2010年4月任中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2010年4月至2011年7月任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2011年7月至2015年9月任中国核工业集团公司总经理助理，核动力事业部主任、党组副书记，2015年9月至今任中国核工业集团有限公司总经理助理，2018年11月起任中国核工业建设股份有限公司董事长。
