美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-103
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年11月2日以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月29日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司2018年第七次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权公司董事会向市场监督管理部门申请办理备案登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
二、审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的预案
本预案需提交公司2018年第七次临时股东大会以特别决议进行审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司调整〈股份回购议案〉部分内容的提示性公告》。
三、审议通过了关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案
公司拟定于2018年11月19日召开2018年第七次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-104
美克国际家居用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月2日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提交公司2018年11月19日召开的2018年第七次临时股东大会审议。详见2018年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，具体如下：
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次公司法修改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
原：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
修订为：第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
原：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销。
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。
修订为：第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）至（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-105
美克国际家居用品股份有限公司
调整《股份回购议案》部分内容的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2018年11月2日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》部分内容的预案，并将提交公司2018年11月19日召开的2018年第七次临时股东大会审议。详见2018年11月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，具体如下：
根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定，为了推进公司股价与内在价值相匹配，提升投资者信心，健全资本市场内生稳定机制，更好地维护广大中小投资者的合法权益，公司拟对2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下称“股份回购议案”）部分内容进行调整，具体如下：
（一）调整回购股份的用途
回购股份的用途由“回购的股份将予以注销，注册资本相应减少”调整为“公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途”。
（二）调整回购股份的数量或金额
回购股份的数量或金额由“拟回购资金总额为人民币20,000万元至50,000万元,在回购股份价格不超过人民币6.00元/股的条件下，预计最大回购股份数量8,333.33万股，约占公司目前总股本的4.69%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准”调整为“拟回购资金总额为人民币20,000万元至70,000万元,在回购股份价格不超过人民币6.00元/股的条件下，回购总额不超过公司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准”。
除对上述两项内容进行调整外，本次股份回购议案的其他内容不变。
本次调整内容在提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过之前，公司仍将按照原股份回购议案持续开展回购，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2018-106
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2018年第七次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月19日 10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月19日至2018年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见2018年11月3日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年11月16日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2018年11月16日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2018年11月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月19日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-107
美克国际家居用品股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司控股子公司美克国际家私加工（天津）有限公司(以下称“天津加工”)
● 公司为控股子公司天津加工3,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为3,000万元人民币；
● 本次担保没有反担保；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股子公司天津加工3,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2018年1月13日、1月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津加工
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
天津加工成立于2002年12月，为公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司的全资子公司。截至2017年12月31日，该公司总资产853,008,071.01元，负债总额为949,422,858.48元，净资产-96,414,787.47元，2017年实现净利润-50,691,560.93元。（经审计）
三、担保内容
公司为天津加工申请的3,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币224,414万元，美元4,652.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币255,217.38万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的51.75%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一八年十一月三日
