青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2018-036号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2018年10月26日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于2018年11月5日下午16时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举宋卫民先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（宋卫民先生简历详见2018年10月20日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一八年十一月六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-035号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2018年10月26日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于2018年11月5日下午16时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，
任期与公司第八届董事会一致。
1、选举任小坤先生为公司第八届董事会董事长
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举徐勇先生为公司第八届董事会副董事长
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任公司经营班子成员的议案》
经公司董事长提名，公司董事会聘任李军颜先生为公司总经理；经总经理提名，公司董事会聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王永范先生为公司副总经理；任期与公司第八届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、聘任李军颜先生为公司总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、聘任张国毅先生为公司副总经理兼财务总监
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、聘任王永范先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案》，任期与公司第八届董事会任期一致。
1、聘任李军颜先生为公司董事会秘书
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、聘任甘晨霞女士为公司证券事务代表
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会委员的议案》，任期与公司第八届董事会任期一致。
1、公司董事会战略委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：李军颜、候德荣、郭海林、乔军。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、公司董事会提名委员会：由5名董事成员组成。主任委员：乔军；成员：任小坤、李栗、姜有生、郭海林。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、公司董事会审计委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：范增裕；成员：党明清、姜有生、郭海林、乔军。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、公司董事会薪酬与考核委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：姜有生；成员：任小坤、李栗、范增裕、乔军。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、公司董事会预算委员会：由5名董事成员组成。主任委员：任小坤；成员：李军颜、张国毅、姜有生、范增裕。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、公司董事会关联交易控制委员会：由5名董事成员组成。主任委员（召集人）：郭海林；成员：姜有生、范增裕、乔军、徐勇。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
附：王永范先生、甘晨霞女士简历（其他相关人员简历详见2018年10月20日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
王永范先生，汉族，生于1967年，大学本科学历，高级工程师。曾任重庆长风化工厂技术员、生产部部长；重庆仙峰锶盐化工有限公司化工厂厂长；重庆新申化工有限公司副总经理；重庆元和精细化工股份有限公司总经理。现任重庆庆龙精细锶盐化工有限公司总经理。
甘晨霞女士，汉族，生于1978年，中共党员，大学本科学历，经济师。曾先后在公司综合办公室、证券部工作，现任公司证券部部长。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2018-034号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月5日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份179,508,288股，占总股本的62.2911%；网络投票股东3人，代表股份6,140,870股，占总股本的2.1309%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，副董事长徐勇先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，公司独立董事钟新宇先生因公外出,未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资孙公司与关联方签署〈持续性关联交易协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于向全资孙公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
■
5、关于选举独立董事的议案
■
6、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案中，第1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。同时，该项议案涉及关联交易，关联股东青海省投资集团有限公司、青海省金星矿业有限公司已回避表决的。上述关联股东合计持有公司164,405,711股股份，占公司总股本的57.05%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：丁永宁律师、李晓璐律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2018]第87号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018年11月6日
