尚纬股份有限公司
第四届董事会第十三次
会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2018-073

尚纬股份有限公司

第四届董事会第十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议通知已于2018年11月1日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

《公司章程》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场投票结合网络投票的方式召开2018年第四次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间择期待定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○一八年十一月七日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2018-074

尚纬股份有限公司

第四届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第十次会议。会议通知已于2018年11月1日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二○一八年十一月七日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2018-075

尚纬股份有限公司

关于修订公司章程公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中公司回购股份部分条款进行修订，具体情况如下：

■

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○一八年十一月七日