杭州纵横通信股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-076
杭州纵横通信股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月6日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座23层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中，独立董事陈六一、独立董事孙晓蔷、董事濮澍因出差未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理吴海涛先生、董事会秘书兼财务负责人朱劲龙均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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3、关于董事会换届选举独立董事的议案
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4、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。议案1、议案组2、议案组3、议案组4对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡敏 朱爽
2、律师鉴证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师及律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州纵横通信股份有限公司
2018年11月7日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-077
杭州纵横通信股份有限公司
第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年11月6日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年11月2日以通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
经董事提议，选举苏维锋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》；
公司董事会下设战略与投资委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与投资委员会对董事会负责，向董事会报告工作。经各位董事提名，决定选举苏维锋、吴海涛、王晓湘（独立董事）为公司战略与投资委员会委员，其中苏维锋为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；
公司董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。经各位董事提名，决定选举俞维力（独立董事）、范贵福（独立董事）、濮澍为公司审计委员会委员，其中俞维力（会计专业独立董事）为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。经各位董事提名，决定选举范贵福（独立董事）、俞维力（独立董事）、莫彩虹为公司提名、薪酬与考核委员会委员，其中范贵福为召集人，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会续聘吴海涛先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
董事会续聘朱劲龙先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会续聘朱劲龙先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2018-079）
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任莫彩虹女士为公司第五届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2018-079）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
董事会
2018年11月7日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-078
杭州纵横通信股份有限公司
第五届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2018年11月2日以书面或通讯方式发出，会议于2018年11月6日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举杨忠琦先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起 至第五届监事会届满之日。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司
监事会
2018年11月7日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-079
杭州纵横通信股份有限公司
关于聘任董事会秘书、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任朱劲龙先生为公司第五届董事会秘书，聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期结束。
朱劲龙先生简历如下：
朱劲龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于浙江工业大学，硕士研究生，注册会计师。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。
朱劲龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，朱劲龙先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合上海证券交易所相关要求和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。朱劲龙先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。朱劲龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
莫彩虹女士简历如下：
莫彩虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。2004年9月至 2009年8月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司，2009年9月至今，任纵横通信证券事务代表，2018年7月至今，任纵横通信董事。
莫彩虹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合上海证券交易所相关要求和《公司章程》等有关规定。莫彩虹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。莫彩虹女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-87672346
传真：0571-88867068
电子邮箱：zqb@freelynet.com
联系地址：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2018年11月7日
