完美世界股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-099

完美世界股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

1）现场会议：2018年11月7日14:30开始

2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5．会议主持人：董事长池宇峰先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份674,187,788股，占上市公司有表决权股份总数的51.9493％，占上市公司总股份的51.2768％。（截至股权登记日公司总股本为1,314,799,692股，其中公司已回购股份17,019,793股，该部分股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,297,779,899股）

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份668,378,366股，占上市公司有表决权股份总数的51.5017％，占上市公司总股份的50.8350％。

通过网络投票的股东15人，代表股份5,809,422股，占上市公司有表决权股份总数的0.4476％，占上市公司总股份的0.4418％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份6,563,622股，占上市公司有表决权股份总数的0.5058％，占上市公司总股份的0.4992％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份754,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0581％，占上市公司总股份的0.0574％。

通过网络投票的股东15人，代表股份5,809,422股，占上市公司有表决权股份总数的0.4476％，占上市公司总股份的0.4418％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1.《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意674,187,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,563,622股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：赵世良、韩晶晶

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.完美世界股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议；

2.北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2018年11月7日