江苏雷科防务科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-119

江苏雷科防务科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年11月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计51人，代表股份574,940,676股，占公司总股份的50.4446%。

（1）现场出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共计27人，代表股份420,153,093股，占公司总股份的36.8637%。

（2）网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表24人，代表股份154,787,583股，占公司总股份的13.5809％。

（三）、其他到会情况

公司董事刘峰先生、刘升先生、韩周安先生、匡振兴先生、田有农先生、独立董事刘雪琴女士、刘捷先生、监事陈天明先生因公务原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所居建平律师、张红叶律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决情况为：同意474,827,976股，占出席会议有效表决股份数的82.5873%；反对100,112,700股, 占出席会议有效表决股份数的17.4127%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为：

同意185,292,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9392%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0608%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

表决情况为：同意474,827,976股，占出席会议有效表决股份数的82.5873%；反对100,112,700股, 占出席会议有效表决股份数的17.4127%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为：

同意185,292,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9392%；反对112,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0608%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日