山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议
决议公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-046

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2018年11月6日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘高级管理人员的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部和公司党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘吕吉峰煤炭总工程师、牛振明副总经理职务。

董事会对吕吉峰、牛振明同志任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

（二）关于聘任高级管理人员的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司党委文件通知，董事会同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三虎为公司副总经理，眭一平为公司副总经理兼煤炭总工程师，任期与第六届董事会一致。

附：个人简历

李 虎：男，汉族，1975年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任化肥分公司合成车间工艺副主任、合成车间主任、生产科长、副经理，2008年9月至11月任化工分公司经理，2008年12月起任化肥分公司经理，2017年8月起任兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。现任公司副总经理兼化工总工程师，兰花煤化工公司董事长、党委书记、总经理。

李三虎，男，汉族，1969年12月生，中共党员，本科学历，高级政工师、采煤工程师，历任大阳分公司劳资科科长、行政办公室主任、望云分公司党委副书记、纪检书记，2009年12月至2015年4月任兰花集团北岩煤矿有限公司党委书记，2011年1月至2015年4月兼任芦河煤业有限公司董事长，2015年4月至2018年9月任北岩煤矿董事长、党委副书记、东峰煤矿董事长，2017年4月至2018年9月兼任东峰煤矿总经理。现任公司副总经理。

眭一平，男，汉族，1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科员、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。现任公司副总经理兼煤炭总工程师。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2018年11月10日

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2018-047

山西兰花科技创业股份有限公司

关于兰花煤化工公司吸收合并

兰花污水处理公司完成公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月27日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于兰花煤化工公司吸收合并兰花工业污水处理公司的议案》，同意公司全资子公司兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司（具体详见公司公告临2018-030），截至本公告日，本次吸收合并相关工作已全部完成，具体情况如下：

本次吸收合并分两步实施，第一步由兰花煤化工公司出资4035.35万元收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁持有的兰花污水处理公司合计 87.58% 的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。2018年8月10日，兰花煤化工公司完成对兰花污水处理公司股权收购工商变更手续。

第二步由兰花煤化工公司对兰花工业污水处理公司进行吸收合并，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。2018年10月31日，晋城市工商行政管理局发出《准予注销登记通知书》（晋城登记内销字[2018]327号），兰花污水处理公司完成工商注销登记手续。2018年11月8日兰花煤化工公司注册成立“山西兰花煤化工有限责任公司污水处理分公司”。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2018年11月10日