浙江洁美电子科技股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2018-064

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第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2018年11月12日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事长方隽云先生主持，本次会议应出席持有人160人，实际出席持有人和委托代理人160人，代表公司员工持股计划份额4,488万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于《浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

《浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于2018年9月20日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意4,488万份，反对0份，弃权0份。

二、关于《设立浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会》的议案

公司第一期员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意4,488万份，反对0份，弃权0份。

三、关于《选举浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员》的议案

选举潘春华、周意青、徐江海为浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意4,488万份，反对0份，弃权0份。

四、关于《授权浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜》的议案

授权第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

（一）负责召集持有人会议；

（二）员工持股计划的日常管理；

（三）提请董事会审议员工持股计划的延长；

（四）办理员工持股计划份额认购事宜；

（五）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（六）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；

（七）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出

公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（八）在员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

（九）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（十）对员工所持员工持股计划的份额对应的权益进行分配；

（十一）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜等；

（十二）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意4,488万份，反对0份，弃权0份。

五、备查文件

1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日