上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－030
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2018年11月11日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2018年11月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司第八届董事会自2015年10月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，董事会决定进行换届选举。
董事会与公司实际控制人一一上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）进行了沟通和协商，提出了第九届董事会部分董事候选人名单如下：
城建集团推荐桂水发先生为董事候选人；推荐褚君浩先生、董静女士、王啸波先生为独立董事候选人。
以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会和股东大会，候选人简历附后。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，股东大会选举独立董事时，各独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2018年11月13日
附：
1、第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
桂水发，男，1965年1月出生，经济学学士，MBA，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部副总监、总监、上证所北京办事处主任，东方证券股份有限公司副总裁，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团总裁。现任优刻得科技股份有限公司首席财务官。
2、第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
王啸波，男，1975年9月出生，法学硕士，执业律师，中共党员。现任上海段和段律师事务所董事局执行主席、首席执行官、合伙人，兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员，上海市法学会竞争法研究会理事，上海吉祥航空股份有限公司独立董事。
董静，女，1975年11月出生，博士，教授，中共党员。现任上海财经大学商学院院长助理，兼任杭州老板电器股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。
褚君浩，男，1945年3月出生，博士，中国科学院院士。主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究，获得国家自然科学奖3次，省部级科技进步奖和自然科学奖12次，获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家973计划先进个人奖。现任上海技术物理研究所研究员、华东师大学术委员会副主任、上海太阳能电池研发中心主任，兼任上海剑桥科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：2018-031
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日 14点00 分
召开地点：上海市浦东新区迎春路1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见2018年11月9日和11月13日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于2018年11月28日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。
六、其他事项
（一）公司联系地址及联系人
联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－032
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月，公司全资子公司一一上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）和上海城建市政工程（集团）有限公司（简称“市政集团”）组成联合体，参与了“越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）PPP项目”的公开招标。近日，经评标委员会最终评审，确定本联合体为该项目I标段中标人，并在浙江政府采购网发布中标公告。
本项目工程建设范围北起杭甬高速绍兴收费站，南至二环南路以北，道路总长约16.8公里。其中，以越东路凤林路交叉口北侧K10+942为界，三江路连接线（袍江区）和快速路主线（袍江区）为I标段，道路长约9.2公里。
I标段项目总投资为465,416.75万元，建设内容包括道路及其附属工程、高架和地面桥梁工程及其附属工程、综合管线、海绵城市及驳岸工程等，运营内容为约定范围内建（构）筑物、设施设备的运营维护工作。项目合作期限为20年，其中建设期3年，运营维护期17年。回报机制为可行性缺口补助。
该项目为PPP投资项目，根据《公司章程》等规定，对外投资项目原则上需经公司董事会审议通过后方可生效实施（下属子公司审批权限范围内的项目除外），目前投资各方正就具体合同条款进行洽谈，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2018年11月13日
