上海亚通股份有限公司
监事会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-024
上海亚通股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第八届监事会第22次会议于2018年11月12日上午以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席杨德生先生主持，公司于2018年11月5日以书面的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。监事会同意提名杨德生、陈新涛为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会表决，若获得通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第九届监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2018年11月12日
● 报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
杨德生：男，1960年3月出生，中共党员，大学学历。曾任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、社会工作党委书记，崇明区人力资源与社会保障局党委书记，崇明区东平镇党委书记、人大主席。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第八届监事会主席。
陈新涛：男，1959年4月生，1980年1月参加工作，曾任崇明县委宣传部副部长、区文明办主任，崇明县委党校副校长、校委会副主任，崇明县政府地区办主任，崇明县委政法委副书记、维稳办主任；崇明县人大常委会委员、内务司法工委主任，崇明区委政法委正处级干部、崇明区信访督查员。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心副主任，上海亚通股份有限公司第八届监事会专职监事。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-025
上海亚通股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年11月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月28日 13 点 30分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号上海亚通股份有限公司1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月28日
至2018年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第30次会议和第八届监事会第22次会议审议通过，并于2018年11月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05,2.01, 2.02, 2.03,3.01，3.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2018年11月26日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号310。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。
(二) 联系电话：021-69695918
传 真： 021-69691970
邮箱：leibnize@126.com
联 系 人： 雷煊
联系地址：上海崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2018年11月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-026
上海亚通股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第八届董事会第30次会议于2018年11月12日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事、总经理朱刚先生主持，公司于2018年11月5日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名梁峻、朱刚、季卫东、施元良、龚学军为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第九届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名沈汉荣、陈辉、谭军萍为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），沈汉荣、陈辉、谭军萍的任职资格已通过了上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第九届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-025）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2018年11月12日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：董事候选人简历
梁峻：男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记。
朱刚：男，1963年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海国通运输服务有限公司党支部书记、经理，崇明县交通运输营业所党支部书记、副主任，崇明县航务管理所副所长、所长，崇明县安监局副局长、党组成员，崇明县委政法委、县综治办副主任，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会董事。
季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。
施元良：男，1962年12月出生，大学学历，曾任崇明县康民食品厂会计，崇明县新河供销社计财组会计，上海亚通股份有限公司监事，现任上海市中狮会计事务所主任会计师，上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。
龚学军：男，1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司第八届董事会董事。
沈汉荣：男，1964年7月出生，大学学历。曾任上海市江山律师事务所律师、上海市申江律师事务所律师；现任上海聚隆律师事务所律师、副主任、党支部书记，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
陈辉：男，1970年5月出生，大学学历，注册会计师，曾任上海崇明区阀门二厂总账会计，上海远东冰箱厂总账会计，上海天鹤大酒店财务经理。现任上海崇明建设投资发展有限公司财务经理，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
谭军萍：女，1975年1月出生，大学本科学历，注册会计师、ACCA。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监，上海亚通股份有限公司第八届董事会独立董事。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-027
上海亚通股份有限公司
职工监事选举结果公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会审议通过，选举翟云云、施李刚（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，本次选举产生的职工监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2018年11月12日
附：职工监事简历
翟云云，女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任。现任上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记，第八届监事会职工监事。
施李刚，男，1968年5月出生，中央广播电视大学本科，曾任上海长江化学浆厂财务科长、上海长江洪浩制衣厂财务科长、上海长江电子仪器厂财务科长、上海长江农业总公司一分场财务、上海东滩物业管理有限公司总账会计，现任上海亚通股份有限公司内审部经理、第八届监事会职工监事。
