崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-069

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的公告》（公告编号：2018-070）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十一月十三日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-070

崇达技术股份有限公司关于对全资子公司

珠海崇达电路技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）增资20,000万元。增资完成后，珠海崇达的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元人民币。

2、董事会对本次增资事项相关议案的投票表决情况

公司于2018年11月12日召开的第三届董事会第十八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司珠海崇达电路技术有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次增资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。

3、公司本次增资事项不涉及投资协议签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司本次以现金方式对珠海崇达进行增资，资金来源全部为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

1、企业名称：珠海崇达电路技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440400MA4X2U8X81

3、成立日期：2017年09月04日

4、注册资本：人民币壹亿元

5、注册地址：珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-145房

6、法定代表人：姜雪飞

7、经营范围：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、主营业务：PCB的生产和销售。

9、股权结构：公司持有珠海崇达100%股权，珠海崇达为公司全资子公司。

10、主要财务数据如下：

单位：元

■

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的资金主要用于珠海崇达一期的生产建设，资金来源为公司自有资金。本次增资事宜符合公司未来发展战略规划，有利于进一步扩大公司的产能，为公司创造新的利润增长点。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东的利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十一月十三日