嘉凯城集团股份有限公司第六届
董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-052

嘉凯城集团股份有限公司第六届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议11月7日以通讯方式发出通知，11月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案

公司子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“互联网科技”）因院线发展需要,为购买电影设备而向民生金融租赁股份有限公司通过融资租赁形式融资金额不超过90,000万元（以实际发生额为准），同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额不超过90,000万元（以实际发生额为准）。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案

公司为发展培育第二主业，进入前景良好的院线行业，计划向恒大地产集团有限公司及其下属子公司租赁若干营业场地以作为公司开设部分影城的营业场所。

预计2019年度将发生的上述关联交易金额不超过4,000万元。

详细情况参见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的公告》。

关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

三、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

同意公司于2018年11月28日（星期三）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年11月21日，审议上述议案一、二。

详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-053

嘉凯城集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月27日召开的嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二会议及2018年10月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》，互联网科技为购买电影设备而向中信金融租赁有限公司通过融资租赁形式融资金额90,000万元，同意公司为互联网科技就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证。现互联网科技拟将借款对象变更为民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”），公司于2018年11月12日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》，同意公司为互联网科技向民生金租融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额不超过90,000万元（以实际发生额为准）。

该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。

一、被担保人基本情况

1．互联网科技注册资本10,000万元。2017年主营业务收入0元，净利润-182.20万元，截止2017年12月31日总资产204.60万元，净资产-29.89万，截止2018年9月30日，主营业务收入728.54万元，净利润-740.79万元，至2018年9月30日总资产93,133.57万元，净资产8,319.32万元。互联网科技股权结构为：嘉凯城集团股份有限公司持股100%。主营业务为：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融信息服务（除金融许可业务），软件开发，资产管理，实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询，区内仓储服务（除危险品）。互联网科技不是失信被执行人。

嘉凯城（上海）互联网科技有限公司股权图

二、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证。

2.担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金（包括租赁费用、租赁成本及租赁利息）及相应的增值税（如有）、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、复利、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保/保险费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用

3.担保期限：担保的每一具体主合同项下的保证期间单独计算，保证期间自各个主合同生效之日起至各个主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起两年

4.担保金额：不超过90,000万元（以实际发生额为准）

三、董事会意见

董事会认为互联网科技为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对下属控股公司累计担保额度（含已发生的担保）不超过89亿元；截至目前，公司对外担保余额为12.92亿元（包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保11.12亿元和上市公司对外担保1.8亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.53%；本次担保后，公司对外担保余额不超过21.92亿元（以实际发生额为准，包含上市公司对控股子公司及控股子公司间的担保不超过20.12亿元和上市公司对外担保1.8亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.33%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十三日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-054

嘉凯城集团股份有限公司

关于公司2019年度预计新增

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增关联交易概述

1、交易内容：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉凯城”）拟与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）及其下属子公司签订若干《租赁合同》，向恒大地产及其下属子公司租赁若干场地作为公司开设部分影城的营业场所。截至本公告披露日，公司尚未发生上述关联交易，预计2019年度将发生的上述关联交易金额不超过4,000万元。

2、关联关系：恒大地产为本公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）的控股子公司。公司向恒大地产及其下属子公司租赁场地并支付租赁费用构成关联交易。

3、关联交易履行的相关程序：2018年11月12日公司第六届董事会第二十三次会议召开，关联董事黄涛、林漫俊、杨松涛、霍东回避表决，出席会议的非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》；公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项需提交股东大会审议，关联股东广州凯隆回避表决。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度该类别日常关联交易实际发生情况

截至本公告披露日，公司未发生该类别的关联交易。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：恒大地产集团有限公司

住所：深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房

法定代表人：甄立涛

注册资本：393,979.64万人民币

统一社会信用代码：91440101231245152Y

经营范围：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据：截至 2018年6月 30 日，总资产15,600.20亿元，净资产3,299.28亿元，2018年半年度营业收入2,842.09亿元，净利润515.05亿元。

2、关联关系说明

恒大地产为本公司控股股东广州凯隆的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，恒大地产为公司的关联法人。

3、履约能力分析

恒大地产主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司拟与恒大地产及其下属子公司签订《租赁合同》，向恒大地产及其下属子公司租赁营业场地开设影城，租金按照固定租金与净票房收入分成两者孰高确定，其中，固定租金金额和净票房收入分成比例将参照影院所在地及同行业情况，依据市场化原则确定。

公司预计2019年度向恒大地产及其下属子公司支付的场地租赁费用不超过4,000万元。

（二）定价原则和定价依据

本公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司为发展培育第二主业，进入前景良好的院线行业，计划向恒大地产及其下属子公司租赁营业场地以作为公司开设部分影城的场所。本次交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事贾生华、陈三联、梁文昭事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第六届董事会第二十三次会议审议该关联事项时发表了独立意见。

（一）独立董事事前认可意见

公司拟向恒大地产及其下属子公司租赁若干场地作为公司开设部分影城的营业场所。我们认为上述新增关联交易事项有利于公司发展培育第二主业，进入前景良好的院线行业。公司支付的租金按照固定租金与净票房收入分成两者孰高确定，其中，固定租金金额和净票房收入分成比例将参照影院所在地及同行业情况，依据市场化原则确定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

以上新增关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。基于此，我们同意将《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（二）独立意见

公司预计新增2019年度与恒大地产及其下属子公司日常关联交易事项符合公司实际经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，该交易价格按市场价格确定，定价公允；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。综上，我们同意公司上述新增日常关联交易预计事项。

六、备查文件目录

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）独立董事关于公司2019年度预计新增日常关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司2019年度预计新增日常关联交易的独立意见。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十三日

股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-055

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年11月12日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。决定于2018年11月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2018 年11月28日下午 2：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2018年11月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海 办公中心5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》；

（二）《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》（该议案关联股东回避表决）；

上述议案内容详见2018年11月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于公司2019年度预计新增日常关联交易的公告》。

议案（一）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（二）为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2018年11月26日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室。

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室

邮政编码：200030

联系电话：021-24267786

传真：021-24267733

联系人：韩飞

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十三日

附件1（本表复印有效）

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：___________________

2018年 月 日

附件2

网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360918

2、投票简称：嘉凯投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日下午3：00，结束时间为2018年11月28日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。