德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-091
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年11月12日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。董事会办公室于2018年11月6日以邮件或电话方式将召开第三届董事会第十次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由107名变更为103名，首次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号一股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2018年11月12日为授予日，首次授予103名激励对象306.6万股限制性股票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5人同意，无弃权票和反对票。董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年11月12日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-092
德艺文化创意集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年11月12日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。监事会办公室于2018年11月6日以电话方式将召开第三届监事会第十次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限制性股票。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由107名变更为103名，首次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6万股。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的一致。
经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
（二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号一股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定以2018年11月12日为授予日，首次授予103名激励对象306.6万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
（1）除4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计0.4万股限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2018年第三次临时股东大会批准的公司2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的作为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2018年11月12日为授予日，向103名激励对象首次授予306.6万股限制性股票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2018年11月12日
