中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临 2018-057号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2018年第六次会议于2018年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年11月13日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际现场出席监事7名，张杰监事因其他安排，书面委托李旺监事出席会议并代为行使表决权。根据公司章程的规定，全体监事共同推举王敬东监事主持会议，会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

2、关于确定王敬东先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

3、关于确定王醒春先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

王醒春先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

4、关于确定夏太立先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

夏太立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

5、关于确定邵利洪先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

邵利洪先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

6、关于确定李旺先生为监事会履职尽职监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

李旺先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

7、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会主席的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

刘红霞女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

8、关于确定张杰先生为监事会履职尽职监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

张杰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2018-058号

中国农业银行股份有限公司

关于监事长任职和外部监事变动的公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年11月12日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度第二次临时股东大会选举王敬东先生为股东代表监事，李旺先生、张杰先生、刘红霞女士为外部监事。

2018年11月13日，中国农业银行股份有限公司监事会2018年第六次会议选举王敬东先生任监事长，同时对部分监事会专门委员会主席和委员进行了选举。

2018年6月29日，吕淑琴监事任职期满，由于吕淑琴监事离任将导致外部监事比例低于监事会成员人数三分之一，吕淑琴监事继续履职。2018年11月12日，本行2018年度第二次临时股东大会选举李旺先生、张杰先生、刘红霞女士担任外部监事，本行外部监事比例已经满足上述要求，吕淑琴女士不再担任本行外部监事及监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。吕淑琴女士已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对吕淑琴女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

王敬东先生、李旺先生、张杰先生、刘红霞女士的简历请参见本行于2018年9月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日