帝欧家居股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-123

帝欧家居股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年11月15日下午4：00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年11月14日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》

表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

同意控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司以自有资金人民币10,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本10,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由30,000万元增加至40,000万元。

《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-124）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年11月16日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-124

帝欧家居股份有限公司

关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币10,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本10,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由30,000万元增加至40,000万元。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

被投资主体名称：广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：庞少机

4、注册资本：30,000万元人民币

5、成立日期：2017年11月13日

6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。

7、主要财务数据如下：

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8、股权结构：

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广西欧神诺最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的和对公司的影响

本次增资事项将提升广西欧神诺的资本实力，改善其资产负债结构，并增强其实际业务运营的能力，符合公司发展战略和长远利益。本次对外投资的资金来源为欧神诺自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司及欧神诺目前的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）投资风险分析

欧神诺和广西欧神诺均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了支持广西欧神诺的发展，是否能达到预期经营目标会受到行业情况和市场竞争状况等众多因素的影响，可能存在一定的经营风险。

四、风险提示

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年11月16日