上海力盛赛车文化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002858 证券简称：力盛赛车公告编号：2018-068

上海力盛赛车文化股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2018年11月15日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年11月14日下午15:00至2018年11月15日下午15:00。

2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长夏青先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份84,998,254股，占上市公司总股份的67.2880％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份73,168,500股，占上市公司总股份的57.9231％。

通过网络投票的股东7人，代表股份11,829,754股，占上市公司总股份的9.3649％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份12,888,054股，占上市公司总股份的10.2027％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份11,058,300股，占上市公司总股份的8.7542％。

通过网络投票的股东6人，代表股份1,829,754股，占上市公司总股份的1.4485％。

3、其他出席情况：

公司的部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（上海）事务所律师列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2. 《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：同意84,896,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；反对101,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意12,786,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.2117％；反对101,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、葛嘉琪现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1．上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十六日