苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事会十一次会议
决议公告
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-034
苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事会十一次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018年11 月9日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 11月 15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意将公司注册地址变更为苏州高新区浒关工业园道安路15号。因办理工商变更登记需要，本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司注册地址变更的公告》。
2、审议通过《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州兴业材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号： 2018-035
苏州兴业材料科技股份有限公司关于公司注册地址变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。因公司已经迁至新址办公（详见2018-032号《关于办公地址变更的公告》），根据需要，公司注册地址拟由“苏州市高新区浒关工业园浒华路8号”变更为“苏州市高新区浒关工业园道安路15号”。因办理工商变更登记需要，本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。
办公地址及联系方式如下：
办公地址：苏州市高新区浒关工业园道安路15号
邮编：215151
投资者咨询电话：0512-68836907
传真：0512-68836907
电子信箱：stock@chinasinye.com
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2018年11月15日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-036
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关
议事规则的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十一次会议于 2018 年 11 月 15 日审议通过了《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》。为加强投资者保护和进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，拟修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》部分条款。该议案还需提交公司股东大会审议通过。
相应条款修改具体情况如下：
一、关于《公司章程》修改
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续拟由公司股东大会授权董事会具体办理。
二、关于《股东大会议事规则》修改
■
除上述修改外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。
三、关于《董事会议事规则》修改
■
除上述修改外，《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。
四、关于《监事会议事规则》修改
■
除上述修改外，《公司监事会议事规则》其他条款保持不变。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
2018年11月15日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-037
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 14点00 分
召开地点：公司三楼会议室（苏州高新区浒关工业园道安路15号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018 年 11 月 15 日召开的第三届董事会十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年 11月 29日
上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00
2、登记地点：苏州高新区浒墅关道安路15号（浒关工业园）
苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年11月 29日下午 17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：彭勇泉、叶敏艳
联系电话：0512-6883 6907
传真：0512-6883 6907
地址：苏州高新区浒墅关道安路15号（浒关工业园）
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
2018年11月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
