深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-100

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年11月16日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年11月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

具体详见2018年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于审议董事薪酬及津贴的议案》；

关联董事张文先生回避表决子议案2.01，关联董事翟建峰先生回避表决子议案2.02，关联董事杨钦湖先生回避表决子议案2.03，关联董事陈实先生回避表决子议案2.04，关联董事王丛先生回避表决子议案2.05，关联董事李长霞女士回避表决子议案2.06，关联董事肖土盛先生回避表决子议案2.07。表决结果如下：

子议案2.01：公司董事长、总经理张文先生的薪酬方案

公司董事长、总经理张文先生的薪酬定为130.8万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.02：公司副董事长翟建峰先生的津贴方案

公司副董事长翟建峰先生的津贴定为10万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.03：公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬方案

公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬定为60万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.04：公司董事陈实先生的津贴方案

公司董事陈实先生的津贴定为10万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.05：公司独立董事王丛先生的津贴方案

公司独立董事王丛先生的津贴定为10万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.06：公司独立董事李长霞女士的津贴方案

公司独立董事李长霞女士的津贴定为10万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

子议案2.07：公司独立董事肖土盛先生的津贴方案

公司独立董事肖土盛先生的津贴定为10万元/年

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事薪酬及津贴方案自公司第五届董事会成员受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。

3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》；

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司高级管理人员薪酬方案为：

■

高级管理人员薪酬方案自高级管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。

独立董事对此发表了独立意见，具体详见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的议案》；

具体详见2018年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的公告》。

5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年12月3日（星期一）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2018年第四次临时股东大会。

具体详见2018年11月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-101

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2018年11月12日以电子邮件方式送达。会议于2018年11月16日上午11:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

由于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以2票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议监事津贴的议案》，关联监事黄浩先生回避表决该议案。

根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司拟定监事会主席黄浩先生的津贴为10万/年，其他两位职工代表监事不单独领取监事津贴。

本议案尚需提交公司股东大会审议，监事津贴方案自黄浩先生受聘之日起计算，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018－102

深圳市兆新能源股份有限公司

关于续聘2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2017年的审计工作。

中勤万信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。中勤万信在担任公司2017年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中勤万信为公司2018年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2018年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于有关事项发表的独立意见》、《独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》。

2018年11月16日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-103

深圳市兆新能源股份有限公司关于公司石岩厂区

搬迁及申报工业园城市更新单元计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到宝安区饮用水水源一级保护区内建筑清理处置现场指挥部下达的《搬迁通告》，通告提出：为贯彻落实中央环保督察有关工作部署，根据《宝安区2018年饮用水水源一级保护区历史遗留违法建筑清理处置工作方案》要求，公司位于深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城的石岩厂区处于铁岗·石岩水库饮用水水源一级区范围内，需进行搬迁。公司经与深圳市宝安区人民政府会议沟通，拟以公司石岩厂区申报工业园城市更新单元计划取代本次搬迁的政府补偿费用。对此，公司于2018年11月16日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的议案》，公司拟将石岩厂区搬迁至广东省英德市东华镇华侨工业园新材料基地，并拟以石岩厂区申报工业园城市更新单元计划，具体情况如下：

一、本次搬迁及申报工业园城市更新单元计划的基本情况

本次搬迁涉及的石岩厂区位于深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城，建设用地总面积约3.47万平方米，系公司精细化工产品的主要生产基地，主要生产环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品和环保节能汽车养护用品。针对本次搬迁事项，公司已租用位于广东省英德市东华镇华侨工业园新材料基地的厂区（以下简称“英德厂区”）作为上述精细化工产品的生产加工基地。本次搬迁主要包括公司产能和业务安排、员工安置、资产处置、设备搬迁等工作。为保证生产经营的连续性与稳定性，公司将根据生产工艺特点、设备使用状况及订单量等综合因素，合理安排生产计划，按计划分批搬迁，确保公司在搬迁期间生产经营的平稳过渡。

公司经与深圳市宝安区人民政府会议沟通，拟以公司石岩厂区申报工业园城市更新单元计划取代本次搬迁的政府补偿费用，石岩厂区申报工业园城市更新单元计划尚需深圳市相关政府部门的批准。

二、本次搬迁及申报工业园城市更新单元计划对公司的影响

本次搬迁后石岩厂区的产能由英德厂区承接，针对本次石岩厂区搬迁事项，公司将采取措施保证生产的连续性和稳定性。针对重点客户与战略客户，提前与其沟通备货计划并前移订单；将小客户转化为分销客户，重点与战略客户推行服务商模式，实现渠道网络充分覆盖。因工作环境、地域及交通等因素的影响造成部分员工流失，公司将制定针对性的留任政策，稳定员工队伍，力争在最短时间内补齐编制，恢复产能。

本次搬迁不会对公司的生产经营造成重大影响，搬迁预计产生的费用合计约1,500万元，以上数据为公司财务部初步估算数据，具体以年度审计机构最终审计的数据为准。

若石岩厂区申报工业园城市更新单元计划能顺利实施，将有利于加快公司产业结构升级，提质增效，盘活资产，实现资产保值增值，提高风险抵御能力。

三、其他说明

石岩厂区申报工业园城市更新单元计划能否获得深圳市相关政府部门的批准尚存在一定的不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行相应的决策、审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营层全权负责本次搬迁及申报工业园城市更新单元计划相关事宜。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-104

深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于2018年12月3日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年12月3日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2018年12月2日至2018年12月3日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月3日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日下午15:00至2018年12月3日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018年11月26日（星期一）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2018年11月26日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

2、《关于审议董事薪酬及津贴的议案》；

2.01公司董事长、总经理张文先生的薪酬方案

2.02公司副董事长翟建峰先生的津贴方案

2.03公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬方案

2.04公司董事陈实先生的津贴方案

2.05公司独立董事王丛先生的津贴方案

2.06公司独立董事李长霞女士的津贴方案

2.07公司独立董事肖土盛先生的津贴方案

3、《关于审议监事津贴的议案》。

注：公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2018年11月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2018年11月30日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼

联系人：金红英

联系电话：0755-86922889 86922886

联系传真：0755-86922800

电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com

邮编：518057

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届监事会第三次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二○一八年十一月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日下午15:00，结束时间为2018年12月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市兆新能源股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2018年12月3日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：