新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-46号

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2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年11月16日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席2人。其中董事张挺先生、独文辉先生、贾学琳女士、独立董事李疆先生、李胜利先生因工作原因未出席会议；

公司在任监事5人，出席4人。其中胡彦女士因工作原因未出席会议；

公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请2018年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述1-2项议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过；3-4项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：吕露兰、刘欣

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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新疆库尔勒香梨股份有限公司

2018年11月16日