延安必康制药股份有限公司
关于全资子公司取得药品
经营许可证的公告
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-193
延安必康制药股份有限公司
关于全资子公司取得药品
经营许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏必康新阳医药有限公司（以下简称“必康新阳”）于近日收到江苏省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》，现将《药品经营许可证》相关信息公告如下：
证 号：苏AA5160485
企业名称：江苏必康新阳医药有限公司
注册地址：新沂市经济开发区马陵山西路168-10号
法定代表人：王成
企业负责人：王成
质量负责人：徐浩
仓库地址：江苏省新沂市经济技术开发区马陵山西路168-10号物流园A1库
经营方式：批发
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品***
有效期至：2023年11月7日
《药品经营许可证》的取得，标志着必康新阳可以开展药品批发服务，是公司布局药品批发市场的重要一步。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-194
延安必康制药股份有限公司
2018年第七次临时股东
大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月16日（星期五）下午14:30开始
网络投票时间为：2018年11月15日至2018年11月16日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月16日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日（星期四）下午15:00至2018年11月16日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谷晓嘉女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数825,613,536股，占公司有表决权股份总数的53.8812%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，所持（代表）股份数1,248,075股，占公司有表决权股份总数的0.0815%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人6名，所持（代表）股份数825,229,061股，占公司有表决权股份总数的53.8561%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数384,475股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意825,613,536股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,248,075股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
