浙江晨丰科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-059
浙江晨丰科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 11月15日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第一次会议。有关会议的通知，公司已于2018年11月3日以现场送达方式送达。本次会议由监事孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举孙若飞先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限不超过12个月。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会
2018年11月17日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-060
浙江晨丰科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 11月15日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第一次会议。有关会议的通知，公司已于2018年11月3日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举何文健先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任总经理的议案》
与会董事一致同意聘任何文健先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任副总经理的议案》
与会董事一致同意聘任何文联先生、陆伟先生、魏一骥先生、张红霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
与会董事一致同意聘任陆伟先生为公司董事会秘书，徐敏为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任财务总监的议案》
与会董事一致同意聘任钱浩杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司设立董事会下属委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第二届董事会各委员会成员如下：
（1）战略委员会：由5名董事组成，分别为何文健、何文联、魏新娟、魏一骥、王卓，其中董事长何文健担任召集人。
（2）提名委员会：由3名董事组成，分别为何文健、王卓、朱加宁，其中王卓担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（3）审计委员会：由3名董事组成，分别为魏新娟、潘煜双，朱加宁,其中潘煜双担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
（4）薪酬委员会：由3名董事组成，分别为魏一骥、朱加宁、潘煜双，其中朱加宁担任召集人（独立董事担任召集人并占多数）。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2018年11月17日
附件：高管简历
总经理简介
何文健先生，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。何文健先生的主要工作经历如下： 1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。
副总经理简介
何文联先生，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。
陆伟先生，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001年6月至2003年3月任浙江晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航灯头有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。
魏一骥先生，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理； 2015年11月至2018年4月担任公司兼研发中心主任；2018年4月至今任公司董事兼副总经理；2015年11月至今担任公司董事。
张红霞女士， 1975年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001年2月至2006年1月任晨丰有限生产车间主任；2006年1月至2009年12月任江西晨航出纳兼仓库主管；2009年12月至2015年11月曾先后担任晨丰有限总经理办公室主任、注塑事业部经理； 2015年11月至2018年11月任公司监事。
董秘简介
陆伟先生，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。2001年6月至2003年3月任浙江晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航灯头有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理。陆伟先生于2016年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券事务代表简介
徐敏女士，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2003年2月至2012年7月任天通控股股份有限公司检测员、行政专员；2012年8月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司行政专员、行政经理助理；2015年12月至今先后任公司行政经理助理、行政经理兼证券事务代表。徐敏女士于2016年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
财务总监简介
钱浩杰先生，1978年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2000年2月至2003年2月任海宁市万力工具有限公司会计；2003年2月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司财务部经理；2015年11月至今任公司财务总监。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-061
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1988号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为21.04元，募集资金总额为52,600万元，扣除发行费用后，募集资金净额为46,325.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕463号《验资报告》验资报告验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况
（一）基本概况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、投资期限
本次投资自第二届董事会第一次会议审议通过之日起一年之内有效。单个保本型理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。
3、投资额度
在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。
6、投资授权
公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，不会影响募集资金投资项目的实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，我们认为董事会审议的公司拟使用合计不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，不会影响募集资金投资项目的实施，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，以上投资期限不超过12个月，投资资金额度在决议有效期内可以滚动使用。
五、监事会意见
2018年11月15日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案，同意使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元适时购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
晨丰科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；晨丰科技本次募集使用相关事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定。
保荐机构对于公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2018年11月17日
