天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-103
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临时）会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月16日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于明确公司2018年配股数量的议案》，8票赞成，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第五次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2018年6月30日的总股本370,549,434股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售数量为111,164,830股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
鉴于公司2018 年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于明确公司2018年配股数量的公告》2018-105)
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
日期：2018年11月17日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-104
天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十四次（临时）会议通知于2018年11月9日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月16日以通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于明确公司2018年配股数量的议案》，3票赞成，反对0票，弃权0票。
经核查，公司监事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2018年6月30日的总股本370,549,434股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售数量为111,164,830股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
鉴于公司2018 年第五次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会
日期：2018年11月17日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-105
天奇自动化工程股份有限公司
关于明确公司2018年配股数量的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年配股的相关议案已经公司第六届董事会第三十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。
公司根据股东大会授权，于2018 年11月16 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于明确公司2018年配股数量的议案》，就本次配股具体事项予以进一步明确，主要内容公告如下：
根据公司2018年第五次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2018年6月30日的总股本370,549,434股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售数量为111,164,830股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
公司本次配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2018年11月17日
