上海外高桥集团股份有限公司
关于拟收购控股股东部分股权资产的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-048

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司

关于拟收购控股股东部分股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据浦东新区国资国企改革方案总体部署，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会正在筹划收购本公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称“控股股东”）持有的上海外高桥集团财务有限公司20%股权、上海外高桥国际文化艺术发展有限公司100%股权、上海自贸区股权投资基金管理有限公司14.2857%股权和上海外高桥英得网络信息有限公司20.58%股权事项，控股股东下属上海外高桥新市镇开发管理有限公司持有的上海恒懋置业有限公司100%股权，以及关联方上海外高桥保税区投资实业有限公司持有的上海外高桥英得网络信息有限公司28.42%股权事项。以上资产收购事项不构成重大资产重组。近期，董事会拟启动上述资产的审计和评估工作，并适时对收购资产事项予以审议和披露。

公司董事会筹划本次资产收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2018年11月17日

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-049

债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

上海外高桥集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议

通知于2018年11月2日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年11月15日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于经营层（副职领导）2018年度绩效考核方案的议案》

关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2018年11月17日