中电电机股份有限公司
关于拟在香港投资设立
全资子公司的公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-068
中电电机股份有限公司
关于拟在香港投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中电电机（香港）有限公司（暂定）
● 投资金额：公司拟出资10万元港币设立中电电机（香港）有限公司，公司出资比例为100%。
● 风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2018年11月20日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知于2018年11月15日以书面方式通知全体董事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，进一步开拓国际业务，同意公司以自有资金10万元港币在香港投资设立全资子公司。
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
公司名称：中电电机（香港）有限公司（暂定）
企业类型：有限公司
注册地址：中国香港
注册资本：10万元港币，公司出资比例为100%
资金来源及出资方式：公司自有资金
营业范围：进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务。
以上信息以当地机关最终核准登记为准。
三、对外投资目的和对公司的影响
本次投资在香港设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于进一步拓展国际业务，加快公司国际化发展进程。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
四、风险分析
因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。
公司将严格按照相关规定，履行审议及报备程序，争取顺利取得有关部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2018-069
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2018年4月28日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-032）。
公司前期使用暂时闲置募集资金购买的部分理财产品已到期，公司已按期收回本金和收益。在上述额度范围内，公司本次使用1000万元暂时闲置募集资金购买结构性存款，现公告如下：
一、购买产品的主要内容
公司于2018年11月16日与南京银行股份有限公司无锡新区支行签订《南京银行结构性存款协议书》和《南京银行结构性存款业务委托书》，以暂时闲置募集资金人民币1000万元购买南京银行的本金保证结构性存款产品，产品代码：21001120184702，产品类型：利率挂钩型，挂钩标的：3M USD Libor利率，挂钩标的观察日：存款到期日的前两个伦敦银行营业日，产品起息日：2018年11月20日，产品到期日：2019年2月18日，存款实际年化收益率为：
（1）如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率大于等于6%，实际年化收益率为1.5%；
（2）如果在挂钩标的观察日的3M USD Libor利率小于6%，实际年化收益率为4%。
二、产品的发行主体
1、公司已对南京银行股份有限公司无锡新区支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与南京银行股份有限公司无锡新区支行不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型产品。在上述产品期间，公司财务部将与产品发行主体保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买产品未到期的本金总额为人民币2.06亿元（含本次1000万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年11月21日
