安徽六国化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2018-031
安徽六国化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈嘉生先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事何鹏程、独立董事卫宏远因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司申请破产重整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议公司《关于控股子公司申请破产重整的议案》属于特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王小东、刘倩怡
2、律师鉴证结论意见：
天禾律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司
2018年11月22日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-032
安徽六国化工股份有限公司
关于对控股子公司履行担保责任的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示
截止本公告日，本公司对江西六国担保余额6540万元，其中到期贷款1000万元。若江西六国不能偿还到期贷款，本公司将承担连带责任。
江西六国化工有限责任公司（以下简称“江西六国”）为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，本公司持有其51%的股权。鉴于江西六国目前已启动破产重整程序（见2018年11月6日本公司《关于控股子公司申请破产重整的公告》，公告号2018-026）。江西六国2018年11月20日1000万元到期贷款未能按时归还，本公司将承担担保连带责任。
一、被担保方基本情况
名称：江西六国化工有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：江西省贵溪市化工大道1号
法定代表人：何鹏程
注册资本： 91175.74万元
成立日期： 2000年9月8日
经营范围：生产、销售化肥，生产、销售化工产品，提供水、电、气、汽、压缩空气等服务及相关产品：无机化学品生产、销售，进出口业务（包括经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件等）；建筑材料、非金属制品制造、汽车修理、运输、机电加工、有色金属、燃料、化工原料以及技术培训。
江西六国财务数据相关情况：
单位：元
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本公司持有江西六国51%的股权，江西六国系本公司控股子公司。
二、公司为江西六国提供担保的相关情况
截止本公告日，公司对江西六国担保情况见下表：
单位：万元
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注：本公司2018年11月8日的《关于控股子公司申请破产重整的公告的补充公告》中截至2018年9月30日，公司对江西六国提供的担保余额为1.55亿元，与上表中的差额8960万元，系2018年9月30日之后本公司通过财务资助江西六国偿还到期贷款金额。若江西六国不能偿还上述担保余额6540万元，本公司将承担连带责任。
截止本公告日，公司尚未收到相关银行要求履行担保责任的函，具体还款以银行通知单为准。（以上数据均未经审计）
三、承担担保责任对公司的影响
公司在承担上述担保责任后，将增加公司对江西六国的应收账款，该应收款项的回收具有不确定性，并将对公司2018年度业绩产生不利影响，同时履行担保责任会加大公司的资金压力。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站，《上海证券报》、《证券日报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2018年11月22日
