江苏苏利精细化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-050

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2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月21日

(二)股东大会召开的地点：江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共3项议案，全部为非累积投票议案，且均对中小投资者投票情况单独统计，所有议案全部表决通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所

律师：刘芳、孙贤

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由远闻（上海）律师事务所刘芳律师、孙贤律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏苏利精细化工股份有限公司

2018年11月22日