天津环球磁卡股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-064
天津环球磁卡股份有限公司
2018年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月21日
(二)股东大会召开的地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于政府征收公司土地的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：白柳、张敏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
2018年11月21日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-065
天津环球磁卡股份有限公司
关于控股股东完成
增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本内容：天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）计划于2018年5月17日起1个月内，以自筹资金通过上海证券交易所交易系统对公司股票进行增持，增持股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的1%（含首次增持），增持股票金额不低于2000万元不超过4000万元。
●增持计划的实施情况：截至2018年11月21日收盘，磁卡集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份3,456,824股，占公司总股本的0.57%，交易金额合计20,006,710.37元。
磁卡集团增持公司股份计划于2018年11月21日实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：天津环球磁卡集团有限公司
2、本次增持前，磁卡集团已持有公司股份数量168,274,523股, 占公司总股本的27.52%。
3、本次增持情况：截止本公告日，磁卡集团通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份3,456,824股，占公司总股本的0.57%，累计成交金额20,006,710.37元，本次增持计划实施完毕。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心，拟增持公司股份。
2、本次拟增持股份的种类：天津磁卡普通股A股
3、本次拟增持股份的数量：磁卡集团计划自2018年5月17日起在一个月内通过上海证券交易所证券交易系统对公司股票进行增持，增持股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的1%（含首次增持），增持股票金额不低于2000万元不超过4000万元。
4、本次拟增持股份的方式、价格：通过上海证券交易所系统允许的方式。本次增持不设定价格区间，磁卡集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势逐步实施增持计划。
5、本次拟增持股份的资金安排：磁卡集团自筹资金。
三、增持计划的完成情况
在本次股份增持计划期间，公司控股股东磁卡集团通过上海证券交易所系统累计增持公司股票3,456,824股，占公司总股本的0.57%，交易金额合计20,006,710.37元。
增持计划实施前，磁卡集团持有公司股份168,274,523股, 占公司总股本的27.52%；增持完成后，截止2018年11月21日收盘磁卡集团持有公司股份171,731,347股，占公司总股本28.09%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、增持期间，磁卡集团累计增持3,456,824股，占公司总股本的0.57%，交易金额20,006,710.37元，在增持计划承诺的增持金额和增持数量范围内，磁卡集团严格履行了承诺义务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2018年11月21日
