杰克缝纫机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-095
杰克缝纫机股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事阮积祥、阮积明、郭卫星、阮林兵、谢云娇由于工作原因未能出席本次会议，独立董事韩洪灵、张世东、龚焱、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事阮美玲由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书谢云娇由于工作原因未能出席本次会议；
4、公司高级管理人员副总经理黄展洲、邱杨友列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
鉴于激励对象阮林兵与公司实际控制人系表兄弟关系，股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、台州市椒江迅轮企业管理咨询有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、张莹
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2018年11月22日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-096
杰克缝纫机股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
/本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于2018年3月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司及控投子公司使用合计不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现金管理以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。（公告编号：2018-026）
2018年4月20日，2017年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。（公告编号：2018-040）
一、公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
根据日常经营资金需求，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买人民币为18,401.00万元低风险理财产品，公司与各签约银行机构（具体机构见下表）不存在关联关系。
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上述现金管理产品本金均已到账，部分收益未到账。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币10,490.00万元（含本次）。
二、风险控制措施
公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及控股子公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；
3、2017年度股东大会决议；
4、银行理财合同及相关凭证。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年11月22日
