太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-070
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2018年11月23日上午9：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年11月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为进一步加强对控股子公司仕元（厦门）照明科技有限公司（以下简称“厦门仕元”）的控制与管理，公司拟用现金128.38万元收购少数股东王旭东持有的29%股权，本次交易完成后公司将持有厦门仕元80%股份。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
2018年11月23日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-071
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于第三届董事会第二次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，与控股子公司仕元（厦门）照明科技有限公司（以下简称“厦门仕元”）少数股东王旭东签订了《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司拟用现金128.38万元收购少数股东王旭东持有的29%厦门仕元的股权。
本次交易前，公司持有厦门仕元51%的股权，王旭东持有厦门仕元29%的股权。交易完成后，公司持有厦门仕元80%的股权。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手的基本情况
王旭东，男，中国国籍，无境外永久居留权，与公司持股5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、交易标的情况说明
本次交易标的系王旭东持有的王旭东29%的股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
1、厦门仕元的基本情况
名称：仕元（厦门）照明科技有限公司
法定代表人：庄汉鹏
注册资本：500万元整
经营范围：灯具、装饰物品批发；灯具零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；节能技术推广服务；合同能源管理。
2、厦门仕元的主要财务数据
单位：元
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3、厦门仕元股东情况
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四、定价依据
经双方友好协商，本次交易价格以2018年 9月30日厦门仕元净资产442.7万元及本次转让股权比例确定。
五、协议的主要内容
1、交易价格
王旭东将持有的厦门仕元的29%股权以128.38万的价格转让给公司。
2、结算方式
公司将在协议签订之后5个工作日内支付王旭东50%的转让价款，剩余50%转让价款在工商变更完成之后5个工作日内支付给王旭东。
3、盈亏分担
厦门仕元依法办理变更登记后，公司就所受让股权按厦门仕元章程规定分享利润与分担亏损。
4、协议生效时间
经双方签字或盖章后生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次交易完成后，公司加强了对子公司厦门仕元的控制与管理，有利于公司提高盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。目前，公司资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易完成后，公司持有的股权由51%提升到80%，不会导致公司合并报表范围发生变更。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《股权转让协议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会
2018年11月23日
