上海网达软件股份有限公司
关于对外投资的公告
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-044
上海网达软件股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 对外投资概述
上海网达软件股份有限公司（下称“公司”或“网达软件”）作为基石投资者，利用自有资金1500万美元（等值人民币），认购亚信科技控股有限公司（下称“亚信科技”）将在香港联合交易所有限公司（下称“香港联合交易所”）发行的股票。
2018年11月25日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于网达软件向亚信科技控股有限公司投资的议案》。为了优化公司的资产结构，促进战略发展，网达软件向亚信科技投资1500万美元。上述议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本次投资的资金来源为自有资金，以货币资金形式投入，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次参与认购亚信科技首次公开发行股票存在最终因未获亚信科技和其全球发售的承销商配发股票而未能投资成功的风险。
二、 投资标的基本情况
亚信科技是中国的电信软件产品及相关服务市场的领军型企业，拥有信息系统集成及服务资质（大型一级资质）。根据弗若斯特沙利文的资料显示，亚信科技是中国最大的电信软件产品及相关服务供应商，也是中国电信行业最大的BSS软件产品及相关服务供应商。
亚信科技提供电信行业基础软件产品及服务，协助电信运营商及大型企业提高业务敏捷度、运营效率及生产效率，在优化成本的同时取得新的收益来源。全球最大的电信运营商（中国移动、中国联通和中国电信）企业集团内的公司以及中国的广电、邮政及金融服务行业的领军型企业均使用亚信科技的产品和服务，支撑的用户群体规模超十亿级。
通过多年对中国电信级软件产品及相关服务市场的积极参与与领导，亚信科技获得了众多奖项和荣誉，包括“2018年中国电子信息研发创新能力五十强企业”、“中国信息技术服务产业2017年度科技贡献奖”、“2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等。
三、 对外投资的主要内容
公司拟参与认购亚信科技香港首次公开发行的股票，通过中信信托有限责任公司设立的QDII单一资金信托，投资于亚信科技在香港联合交易所发行的股票，认购金额为1500万美元的等值港元，认购价格为亚信科技公布的发售价；根据香港联合交易所的交易规则，上述股份的锁定期为6个月。亚信科技的上市日期及有关本次投资的详细情况可参见亚信科技发布的招股说明书和上市公告。
四、 本次对外投资对公司的影响及风险分析
亚信科技所处行业以及其主要客户与网达软件相似，核心技术有互补性，其研发能力、业务种类等方面在同行业内具有龙头优势。公司希望以此次资本层面的合作为切入口，促进行业合作和交流，分享亚信科技发展的成果。因此，本次投资是基于长期战略考虑，公司在短期内不会出售该部分股权。
公司本次以自有资金对外投资，符合公司发展的战略规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险，标的公司的经营性风险，以及本次参与认购亚信科技首次公开发行股票存在最终因未获亚信科技和其全球发售的承销商配发股票而未能投资成功的风险。
在投资可行性论证过程中，公司针对可能出现的风险点逐一排查、逐项分析。经过公司投资决策机构的审慎研究，公司决定作为基石投资者参与亚信科技首次公开发行股票的认购，积极推动双方在各业务领域的战略合作，并采取必要举措防范和控制可能出现的风险，促进双方实现合作共赢。
本次投资需经股东大会审议通过后实施。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2018年11月26日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-045
上海网达软件股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月11日 10 点00 分
召开地点：上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层 公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月11日
至2018年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告披露于2018年11月26日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月10日
上午9：30一11：30 下午1：30一5：00
（三）登记地点：
上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层 公司证券部
（四）现场登记：
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3层
2、邮政编码：201206
3、联系人：徐雯
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2018年11月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
