广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-070

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年11月23日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年11月26日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》；

因城市实施规划的需要，政府拟收回公司位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号的房地产权作为政府储备用地。该房地产信息如下：土地用途为工业，证注用地面积6419.45平方米，证注建筑面积13086.78平方米，实际测量建筑面积12335.78平方米。

经公司与政府平等协商，根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司的评估报告，政府以人民币大写贰仟壹佰叁拾叁万柒仟伍佰叁拾玖元整（￥21,337,539.00元整）一次性补偿公司被收回的房地产受到的损失，其后不再作任何计补。本次政府收储，仅考虑初始成本及预计缴纳税费的影响所形成的收益约为1,638万元。

公司独立董事就该议案发表了意见。关于政府拟收储土地的具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于政府拟收储土地的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名成再育先生为公司第四届的董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票

3、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年12月13日（星期四）14：30召开公司2018年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2018年12月6日（星期四），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年11月27日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

成再育先生，1963年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2017年10月入职公司至今，现任公司副总裁，分管集团组织及运营、材料事业部。历任佛山市万鑫安信息科技有限公司副总经理，深圳市居里居外家居有限公司副总经理，广东省战略发展研究会副秘书长，广东省德生创新信息系统有限公司总经理。

成再育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，成再育先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-072

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）14：30

网络投票时间：2018年12月12日一2018年12月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月13日09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月12日15：00至2018年12月13日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年12月6日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年12月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、审议《关于政府拟收储土地的议案》；

2、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

根据上市公司股东大会规则的要求，议案1和议案2都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年12月12日（09：00－12：00，13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2018年12月12日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明 “股东大会”字样。）

五、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：李洪波

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年11月27日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月13日的交易时间，即09：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2018年12月12日15：00至2018年12月13日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止2018年12月6日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2018年第三次临时股东大会。

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附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-071

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于政府拟收储土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、因城市实施规划的需要，佛山市顺德区土地储备发展中心拟收回公司位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号的房地产权，并就本次收储土地事项对公司进行一次性补偿。

2、本次政府拟收储土地事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，预计形成收益约人民币1,638万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次《关于政府拟收储土地的议案》尚需提交股东大会审议。公司独立董事对本次政府拟收储事项发表了独立意见。

3、本次政府拟收储土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、收储方的基本情况

佛山市顺德区土地储备发展中心与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

三、拟收储标的基本情况

顺德政府本次拟收回的土地位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2018年10月27日为评估基准日出具的鹏信房估字[2018]第YZS654号评估报告，本次顺德政府拟收储房地产的评估情况如下：

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上述房地产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，本次政府收储事项的实施不存在重大法律障碍。

四、协议的主要内容

甲方：佛山市顺德区土地储备发展中心，乙方：广东顺威精密塑料股份有限公司

（一）补偿金额

甲方以人民币贰仟壹佰叁拾叁万柒仟伍佰叁拾玖元整（￥21,337,539.00元），一次性补偿乙方被收回的位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号房地产受到的损失，其后双方不再作任何计补。

（二）补偿方式和补偿款支付

1、补偿方式。双方同意并确认由甲方以支付货币方式补偿直接收储乙方名下位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号房地产。

2、补偿款支付。乙方协助甲方办理好佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号房地产收回手续并申请注销房地产权证《粤房地证字第C6783232号》后的三个工作日内，甲方一次性全额支付补偿款给乙方。补偿款支付以银行转账方式划转至乙方指定收款账户，乙方应于收到补偿总款的当天向甲方出具有效的收款凭证。

五、政府收储的其他安排

本次政府拟收储的房地产为公司闲置的房地产，不涉及人员安置，不存在其他安排。

六、政府收储对公司的影响

顺德政府本次拟收回的土地位于佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会茶树东路19号。由于整体规划的原因，公司已于2017年底前陆续将在该厂区的生产经营转移，此后该厂区建筑物只作为仓库使用。本次政府收储事项不会影响公司正常生产经营，仅考虑初始成本及预计缴纳税费的影响，本次政府收储补偿预计形成的收益约为人民币1,638万元。本次政府收储补偿款将用于补充公司日常经营活动所需流动资金。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见

3、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信房估字[2018]第YZS654号评估报告

4、《政府收储建设用地补偿协议》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年11月27日