上海复星医药（集团）股份有限公司
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-142
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第七十五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第七十五次会议（临时会议）于2018年11月27日在召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于投资建设“原料药国际化产业基地”一期项目的议案。
同意控股子公司重庆药友制药有限责任公司及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于湖南省常德经济技术开发区建设“原料药国际化产业基地”一期项目（以下简称“本次建设项目”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十七日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2018-143
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司投资建设
“原料药国际化产业基地”一期项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：“原料药国际化产业基地”一期项目（以下简称“原料药基地”或“本次建设项目”）
●投资金额：不超过人民币100,000万元
●特别风险提示：
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的批准/备案。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。
3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次建设项目概述
2017年10月24日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）与湖南省常德经济技术开发区管理委员会签订《战略合作投资协议》，就重庆药友在湖南省常德经济技术开发区（以下简称“常德经开区”）投资建设原料药基地等相关事项达成合作共识。2018年11月27日，经本公司第七届第七十五次董事会审议，同意重庆药友及/或其控股子公司投资不超过人民币100,000万元于常德经开区建设“原料药国际化产业基地”一期项目。
重庆药友及/或其控股子公司将以自筹资金支付本次建设项目所涉款项。
本次建设项目已经本公司第七届董事会第七十五次会议审议通过，并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等；本次建设项目无需提请股东大会批准。
二、常德经开区的基本情况
常德经开区于1992年5月成立，按照“工业新城、城市新区”的发展定位，围绕“项目立区、产业强区、科技兴区”的工作思路，坚持以“重大项目引进、产业集群发展、专业园区建设”为主攻方向；食品医药产业是常德经开区重点发展的产业。
三、本次建设项目基本情况
1、项目内容：“原料药国际化产业基地”一期项目
2、项目实施主体：重庆药友及/或其控股子公司
3、项目实施地点：常德经开区
4、项目计划用地面积：约500亩（以规划局征地红线为准）
5、项目建设计划：本次建设项目总投资金额不超过人民币100,000万元，主要依据本次建设项目的预计规模、建设内容确定，项目周期拟为3年。
项目具体建设内容及具体投资概算初步如下（可能根据业务发展需要、建设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整）：
单位：人民币 万元
■
6、项目所涉主要药品基本信息：
本次建设项目所涉产品主要系重庆药友及其控股子公司药品生产及研发所需原料药，初步计划如下（或将根据实际研发情况及需求进行调整）：
（1）为已上市产品提供原料
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（2）为在研产品提供原料
■
四、对上市公司的影响
本次建设项目主要结合重庆药友控股子公司的搬迁和产业升级实施，旨在整合原料药生产资源、完善生产链。原料药基地按照国际标准建设，本次建设项目建成后，将成为重庆药友及其控股子公司的原料药生产基地，亦可为本集团（包括重庆药友及其控股子公司）及外部制剂生产企业提供原料药供应。
五、重大风险提示
1、本次建设项目涉及的土地购置、项目设计、建设和运营等尚需政府主管部门（包括但不限于国土局、发展改革委员会、环保局、水利局、地震局等部门）的批准/备案。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模需根据相关药品研发进度、市场开发等情况确定。
3、根据国内外相关新药研发的法规要求，新药尚需开展一系列临床研究并经药品审评部门审批通过后方可上市。由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年十一月二十七日
