北京淳中科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2018-052
北京淳中科技股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2018年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年12月17日 13 点30分
召开地点:北京昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见公司于2018年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2018年12月14日(星期五)9:30-11:30,13:00-16:30。
2、登记地点:北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层大会议室。
3、登记办法:
(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。
(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式联系地址:北京市昌平区北清路生命科学园博雅CC 6号楼6层。
联系人:欧阳胜蓝
联系电话:010-53563888
联系传真:010-53563999
邮政编码:102206
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会
2018年11月30日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2018-051
北京淳中科技股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月28日召开了第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要,公司拟将注册地址由北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室。
同时,公司拟对变更注册地址所涉及的《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:
原第五条 公司住所:北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216,邮政编码:100085
修改为:
第五条 公司住所:北京市海淀区林风二路39号院1号楼808室,邮政编码:100194。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2018-050
北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2018年11月21日以邮件方式发出会议通知,并于2018年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实际出席并参与表决的董事9人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于2018年11月30日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的本公司公告(公告编号:2018-051)。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据本次董事会所提议案,提请于2018年12月17日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议上述相关议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日