安徽皖通科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
之非公开发行股票募集配套资金相关承诺的公告

股票代码：002331 股票简称：皖通科技 公告编号：2018-059

安徽皖通科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

之非公开发行股票募集配套资金相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《安徽皖通科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-001）。

截至本公告日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金已经实施完毕。本次非公开发行涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请。本次交易中，非公开发行股票募集配套资金的认购方南方银谷科技有限公司作出的主要承诺事项情况如下：

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相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促承诺方履行相关承诺。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-060

安徽皖通科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日收到公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子提交的《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书（一）》，自2017年3月9日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》至今，王中胜、杨世宁、杨新子合计持股比例累计下降5.340800%；同时，杨世宁持股比例由5.989534%下降为4.848638%，不再为公司持股5%以上股东。

公司于2018年11月30日收到股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）提交的《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）》，南方银谷因认购公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股份24,013,157股，占本报告书签署日公司总股本的5.826520%，持股比例增加5.826520%，成为公司持股5%以上股东。具体情况如下：

一、公司控股股东、实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子权益变动情况

（一）本次权益变动股份数量和比例

1、2017年3月15日，王中胜通过深圳证券交易所大宗交易系统（以下简称“大宗交易”）减持公司股份5,500,000股，占当时公司总股本的1.569962%；杨世宁通过大宗交易减持公司股份1,000,000股，占当时公司总股本的0.285448%；杨新子通过大宗交易减持公司股份4,000,000股，占当时公司总股本的1.141790%；三人合计通过大宗交易减持公司无限售条件的流通股份10,500,000股，占当时公司总股本的2.997199%。具体内容详见公司于2017年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽皖通科技股份有限公司关于实际控制人减持股份的公告》（公告编号：2017-014）。

2、公司于2018年1月5日收到中国证监会印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），并于2018年2月14日完成向易增辉等12人发行股份购买成都赛英科技有限公司100%股权暨新增股份上市事宜，共计发行股份31,875,457股，公司总股本由350,327,055股变更为382,202,512股。王中胜持股数量不变，持股比例被动下降0.505795%；杨世宁持股数量不变，持股比例被动下降0.475717%；杨新子持股数量不变，持股比例被动下降0.321771%；三人合计持股比例被动下降1.303283%。

3、公司于2018年5月24日完成第一期限制性股票授予登记工作暨新增股份上市事宜，共计发行股份5,919,800股,公司总股本由382,202,512股变更为388,122,312股。王中胜持股数量不变，持股比例被动下降0.084787%；杨世宁持股数量不变，持股比例被动下降0.079745%；杨新子持股数量不变，持股比例被动下降0.053939%；三人合计持股比例被动下降0.218471%。

4、公司于2018年11月实施发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，向南方银谷非公开发行股份24,013,157股，公司总股本由388,122,312股变更为412,135,469股，新增股份将于2018年12月4日在深圳证券交易所中小板上市。王中胜持股数量不变，持股比例被动下降0.318953%；杨世宁持股数量不变，持股比例被动下降0.299986%；杨新子持股数量不变，持股比例被动下降0.202907%；三人合计持股比例被动下降0.821846%。

（二）本次权益变动前后持股情况

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二、南方银谷权益变动情况

（一）本次权益变动股份数量和比例

2018年11月，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，最终确定向南方银谷非公开发行股份募集配套资金，发行价格为7.60元/股，募集配套资金总额为182,499,993.20元，本次募集配套资金发行股份数为24,013,157股。

南方银谷以现金方式认购本次募集配套资金非公开发行股份，资金来源为自有资金。本次募集配套资金非公开发行股份将于2018年12月4日在深圳证券交易所中小板上市，新增股份自上市之日起12个月内不得转让。

（二）本次权益变动前后持股情况

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本次权益变动具体情况详见公司于2018年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽皖通科股份有限股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《安徽皖通科股份有限股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日