江苏省农垦农业发展股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-050
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知及议案于2018年11月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2018年12月5日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2019年度公司投资计划的议案》。
议案具体内容将在之后召开的公司2018年第三次临时股东大会会议资料中公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意向股东大会推荐胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名高波、解亘、李翔为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事对董事候选人的个人履历、教育背景等情况进行了审核，发表了同意将上述9名董事候选人提交股东大会选举的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。
同意向股东大会提议，公司第三届董事会非独立董事在任期内的薪酬为：在公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的董事，不在公司领取薪酬；公司第三届董事会独立董事在任期内的津贴为：每人每年8万元人民币（税前）。独立董事对公司非独立董事薪酬方案和公司独立董事津贴的制定依据、决策程序等情况进行了审核，发表了同意将上述董事薪酬事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年12月6日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-051
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知及议案于2018年11月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于2018年12月5日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中姚准明、顾宏武、孟亚平、王亦勤以现场方式出席本次会议，丁军以通讯方式出席本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据公司股东江苏省农垦集团有限公司提名，并经候选人本人同意，监事会同意向股东大会推荐姚准明、臧旭、顾宏武为公司第三届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容将在之后召开的2018年第三次临时股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》。
同意向股东大会提议，公司第三届监事会监事任期内的薪酬为：在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2018年12月6日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-052
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日 14点30分
召开地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，并将按照有关规定，在2018年第三次临时股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2018 年 12 月 20日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
(二)登记地点：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 24 楼董事会办公室
(三)登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地
点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持
股凭证及授权委托书；
(3)法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、其他事项
联系地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 24 楼董事会办公室
邮编:210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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