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2018年

12月11日

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苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

2018-12-11 来源:上海证券报

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-177

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议(以下简称“会议”)通知于2018年12月5日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年12月10日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司长期、稳定发展,公司根据法律法规有关规定,结合公司实际发展情况制订公司2018年员工持股计划草案及其摘要。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

《苏州东山精密制造股份有限公司2018年员工持股计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中,若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后,公司控股股东袁永刚将作为信托计划的追加信托资金义务人,履行追加资金的义务,因此袁永刚及其关联方在表决时进行了回避。

关联董事赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人,在表决时进行了回避。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭回避表决)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为规范公司员工持股计划的实施与管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中,若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后,公司控股股东袁永刚将作为信托计划的追加信托资金义务人,履行追加资金的义务,因此袁永刚及其关联方在表决时进行了回避。

关联董事赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人,在表决时进行了回避。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭回避表决)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次员工持股计划工作的顺利实施,董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜;

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定;

3、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构,并签署相关协议;

5、授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问,并签署相关文件;

6、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整;

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

为本次员工持股计划而设立的信托计划在运行中,若发生信托单位总值跌破追加线或止损线后,公司控股股东袁永刚将作为信托计划的追加信托资金义务人,履行追加资金的义务,因此袁永刚及其关联方在表决时进行了回避。

关联董事赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人,在表决时进行了回避。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、冒小燕、王旭回避表决)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2018年度第八次临时股东大会提案的议案》。

公司收到控股股东袁永刚先生拟将本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案提交至公司拟于2018年12月21日召开的2018年度第八次临时股东大会进行审议的提案函。

公司控股股东提出增加临时提案的申请符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司董事会决定将本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案提交至2018年度第八次临时股东大会进行审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司

2018年12月10日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-178

苏州东山精密制造股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2018年12月5日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年12月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论,审议了以下决议:

一、审议了《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

公司监事会经核查后认为:公司《2018 年员工持股计划(草案)》及《2018年员工持股计划(草案)摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,提高职工的凝聚力和公司竞争力,确保公司长期、稳定发展。

《苏州东山精密制造股份有限公司2018年员工持股计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事马力强先生、费利剑先生拟参与本次员工持股计划,因此均回避表决。因关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议。因此本议案将直接提交公司2018年度第八次临时股东大会审议。

二、审议了《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》。

为规范公司员工持股计划的实施与管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定,公司董事会制定了《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》。

《苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事马力强先生、费利剑先生拟参与本次员工持股计划,因此均回避表决。因关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议。因此本议案将直接提交公司2018年度第八次临时股东大会审议。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2018年12月10日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2018-179

苏州东山精密制造股份有限公司关于

2018年度第八次临时股东大会增加临时提案暨召开

2018年度第八次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次:2018年度第八次临时股东大会

2、股东大会股权登记日:2018年12月17日

3、股东大会召开日期:2018年12月21日

二、增加临时提案及取消议案的情况说明

提案人:袁永刚[持有苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份数255,163,460股,占公司总股本的15.88%]

提案程序说明:2018年12月10日,公司董事会接到公司控股股东袁永刚先生发出的《关于提议公司2018年度第八次临时股东大会增加临时提案的函》。

提案的具体内容:为积极推进本次员工持股计划进度,提升公司经营决策效率,现提议公司2018年度第八次临时股东大会增加下述3项议案。

1、《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;

2、《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

上述事项已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、董事会意见

公司控股股东提出增加临时提案的申请符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司董事会决定将本次董事会审议通过的尚需提交公司股东大会审议的议案提交至2018年度第八次临时股东大会进行审议。

四、备查文件

《关于提议公司2018年度第八次临时股东大会增加临时提案的函》

除上述调整外,公司2018年度第八次临时股东大会的其他事项均不变。

附:《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2018年度第八次临时股东大会的补充通知》

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年12月10日

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2018年度第八次临时股东大会的补充通知

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年度第八次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年度第八次临时股东大会补充通知的公告》。现将本次股东大会的有关事项更新通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度第八次临时股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间:

现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午2时开始

网络投票时间为:2018年12月20日~12月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2018年12月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示:公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根及其他关联股东就本次股东大会审议的《关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》需回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

(一)本次股东大会审议的议案:

1、关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案;

2、关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案;

3、关于〈苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案;

4、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。

(根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)

上述议案1应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过

(二)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2018年12月18日上午9:00一11:30,下午13:00一17:00

3、登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续:

(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

七、其他

1、联系方式

联系人:冒小燕、李筱寒

联系电话:0512-66306201 传真:0512-66307172

联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码:215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2018年12月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2018年12月21日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度第八次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票。)

委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。