北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-041

北京中科金财科技股份有限公司

第四届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月11日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年12月5日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名（其中，独立董事顾凌云先生因工作原因委托独立董事白涛女士代为出席，董事刘开同先生因工作原因委托董事赵学荣女士代为出席），公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中涉及的回购本公司股份的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件一《公司章程修改对照表》。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况对公司《董事会议事规则》中涉及的回购本公司股份等相关条款进行修改。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（1）会议同意聘任王之瑜先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（王之瑜先生简历见附件二）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）会议同意聘任路一名先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（路一名先生简历见附件二）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2018年12月27日召开2018年第一次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议。

2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2018年12月12日

附件一：公司章程修改对照表

■

附件二：高级管理人员简历

王之瑜先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈阳大学，本科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理，2008年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司政府及公共业务群总经理，具备丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和经验。王之瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

路一名先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院，本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监，2011年加入北京中科金财科技股份有限公司，现任北京中科金财科技股份有限公司智能银行和IT服务业务群总经理，具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-042

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2018年12月27日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2018年12月26日-2018年12月27日

其中，交易系统：2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网投票系统：2018年12月26日下午15:00-12月27日下午15:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2018年12月24日。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.关于修改《公司章程》的议案

2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

（三）特别决议

上述议案1《关于修改〈公司章程〉的议案》需以特别决议审议通过。

三、提案编码

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四、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2018年12月26日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2018年12月26日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

五、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：赵剑 李燕

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2018年12月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362657

2.投票简称：金财投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月27日的交易时间，即上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股，股票性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划√）

■

说明：

1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。