中公高科养护科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-043

中公高科养护科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年12月5日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

具体内容详见公司2018年12月12日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年12月12日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年12月11日

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-044

中公高科养护科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

经公司董事长潘玉利先生提名，公司第三届董事会同意聘任赵正亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

赵正亮先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。赵正亮先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议（赵正亮先生简历附后）。

聘任董事会秘书后，公司董事长潘玉利先生不再代行董事会秘书职责。

赵正亮先生联系方式如下：

电话：（010）82364131；传真：（010）62375021

电子邮箱：public@roadmaint.com

联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2018年12月11日

附件：

赵正亮简历

赵正亮，男，1982年10月出生，中共党员，硕士研究生。2004年7月毕业于山东农业大学土地资源管理专业本科；2010年7月毕业于中国人民大学工商管理硕士专业。历任金风投资控股有限公司投资管理部高级投资经理；德邦证券股份有限公司投资银行管理总部业务董事；长城证券股份有限公司北京分公司企业融资部执行董事；星河互联控股（北京）有限公司董事会秘书；北京赛科世纪科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，赵正亮先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。