新疆合金投资股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-061

新疆合金投资股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2018年12月12日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议由董事长康莹女士召集并主持，会议通知于2018年12月10日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参与的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

经与会董事表决，一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2018年12月28日(星期五)召开2018年第二次临时股东大会,具体详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、独立董事意见及事前认可意见

公司独立董事对第十届董事会第九次会议审议的关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构事宜进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》；

(三)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》；

(四)《新疆合金投资股份有限公司2018年第五次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-062

新疆合金投资股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2018年12月12日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月10日以公司章程规定的形式送达各监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-063

新疆合金投资股份有限公司

关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，能够遵守会计师事务所的职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请具备证券业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。

二、审计机构简介

审计机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)；

统一社会信用代码：9111010208376569XD；

机构类型：特殊普通合伙企业；

执行事务合伙人：姚庚春；

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;税务咨询;企业管理咨询。

三、事前认可意见及独立意见

公司独立董事对第十届董事会第九次会议审议的关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构事宜进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年12月13日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》；

(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见》；

(三)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-064

新疆合金投资股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年12月28日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

公司第十届董事会第九次会议于2018年12月12日以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

3.股权登记日：2018年12月24日（星期一）；

4.会议召开方式：现场会议+网络投票；

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开日期与时间:2018年12月28日（星期五）下午14:30；

(2)网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年12月28日9:30-11:30 和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月27日15:00-2018年12月28日15:00的任意时间。

6.出席及列席对象：

（1）公司股东，股权登记日2018年12月24日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》；

特别提示：

1.上述提案由股东大会以普通决议通过，并采取非累积投票制进行表决；

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；

3.上述提案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月13日在上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-061)、《第十届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-062)、《关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2018-063)。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1.登记时间：2018年12月27日（10:30－13:30，15:00－18:00）；

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2018年12月27日下午18:00之前送达登记地点；

3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路318号宝盈酒店5楼；

邮政编码：830000；

联系人：冯少伟；

联系电话：0903-2055809；

4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

六、备查文件

1.《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第九次会议决议》。

七、附件

1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一) 网络投票的程序

1.投票代码：360633；

2.投票简称：合金投票；

3.填报表决意见

本次股东大会提案编码一览表：

■

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2018年12月28日召开的新疆合金投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。