北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2018-057
北京空港科技园区股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知和会议材料于2018年12月5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年12月12日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事及其他高管人员列席了会议，董事长卞云鹏先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：
一、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过六个月，进行投资理财的期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。
内容详见2018年12月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年12月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。
内容详见2018年12月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2018-058
北京空港科技园区股份有限公司
关于使用自有闲置资金
购买金融机构理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资理财金额：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过5亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。
● 投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品。
● 单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过六个月。
● 进行投资理财的期限：2019年1月1日至2019年12月31日。
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
2、投资理财金额
公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
4、单项理财产品投资期限
单项理财产品的投资期限不超过六个月。
5、进行投资理财的期限
2019年1月1日至2019年12月31日。
6、投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
（二）公司内部需履行的审批程序
《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。
（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。
为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况
公司于2017年12月28日召开的公司2017年第四次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过5亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为2018年1月1日起至2018年12月31日。
在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金91,910万元购买金融机构理财产品，截至2018年12月12日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已到期87,700万元，收回本金87,700万元，累计获取收益113.13万元；未到期的本金余额4,210万元。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-059
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月28日
投票时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年12月12日召开的公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，详见2018年12月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第三次临时会议决议公告》。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2018年12月27日15：00至2018年12月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2018年12月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010一80489305；
传真电话：010一80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
