浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-042

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2018年12月7日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2018年12月12日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。

公司总部设置4个业务发展部门、8个职能支持部门和1个信息数据中心，具体如下：

4个业务发展部门：市场发展部、国际业务发展部、投资发展部、展旅发展部。

8个职能支持部门：办公室、人力资源部（党建办）、监察审计部、财务部、企划部、安保部、证券法务部、资产管理部。

1个信息数据中心：信息数据中心。

三、上网公告附件

1、公司第七届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2018-043

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于委托理财进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买低风险型理财产品，单个产品委托理财期限不超过一年。授权期限自2018年4月9日起至2019年4月底止有效，授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。

一、购买理财产品情况

公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称：稠州商业银行如意宝YB180305；购买金额：人民币4,000万元；起止日期：2018年11月22日至2019年5月9日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.00%。

二 、购买理财产品余额

截至本次公告披露日，公司理财产品余额8.4亿元，占公司最近一期经审计总资产（238.61亿元）的3.52%，占最近一期经审计净资产（111.90亿元）的7.51%。

截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日