北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
(上接61版)
公司于2018年12月12日召开九届二次监事会会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》，审议意见如下：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
报备文件：
（一）九届二次董事会决议
（二）独立董事出具的独立意见
（三）九届二次监事会决议
（四）董事会审计委员会书面意见
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2018- 137
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二次监事会于2018年12月9日以邮件方式发出会议通知，于2018年12月12日以通讯表决方式召开。应出席会议监事7名，实际出席会议监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。由于公司注册地址已变更并已完成重大资产置换及发行股份购买资产，公司改聘致同会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2018-132）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
监事会认为：公司根据日常生产经营需要，对公司及子公司2018年日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况。公司日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：临2018-133）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》
监事会认为：公司签订《金融服务框架协议》不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。具体内容详见公司同日披露的《关于签署〈金融服务框架协议〉的公告》（公告编号：临2018-134）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：临2018-135）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-136）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
监事会
2018年12月12日
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-138
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于召开2018年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2018年12月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 13 点 30分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届二次董事会审议通过。具体内容详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北汽（广州）有限公司、渤海汽车股份有限公司、常州鹏盈创梦实业投资合伙企业（有限合伙）、常州鹏盈致远实业投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。
（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。
（三）异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。
（四）登记时间：2018年12月26日9:30-11:30,13:30-17:00。
（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。
六、其他事项
通讯方式：
电话：010-53970788、010-53970028
传真：010-53970029
邮箱：ss600733@126.com
地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室
联系人：王女士
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2018年12月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-139
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于北京高端智能生态工厂建设项目立项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 项目名称：北京高端智能生态工厂建设项目
● 项目预计投资额：项目一期预计总投资额为25亿元
● 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会审议通过《关于北京高端智能生态工厂建设项目立项的议案》，同意北京高端智能生态工厂建设项目的立项申请。
● 本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交公司董事会审议并履行相应的披露义务。该建设项目是否实施投资建设尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、项目背景
1、项目背景
新能源汽车已成为世界各国汽车产业发展的战略方向。跨国汽车企业加大新能源汽车领域的投入，加强战略合作，加速新能源化转型。2017全球新能源汽车销量超过320万辆，我国新能源汽车产量79.4万辆，销量77.7万辆，产量占比达到了汽车总产量的2.7%。2018年1至11月，我国纯电动乘用车汽车累计产销量达80.66万辆和79.09万辆，比上年同期增长50.30%和55.66%，新能源汽车进入快速发展期。（数据来源：中国汽车工业协会）
2、项目必要性
子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）目前有北京采育、青岛莱西、河北黄骅、江苏常州四个生产基地。北京采育基地为试生产基地；青岛莱西基地定位为经济型新能源乘用车生产基地；黄骅基地规划定位为经济型纯电动汽车生产基地；江苏常州基地规划定位为中高端新能源乘用车生产基地。
自主品牌高端化是未来发展的大势所趋，也是中国汽车工业发展的目标。公司为持续提高品牌价值、增强企业竞争力，未来将规划推出高端产品。产品的高端化需要具备高端工艺水平和制造能力的工厂来保障。
二、项目建设方案
1、建设内容
（1）项目选址。拟选址地块位于北京经济技术开发区，北临北京南六环，西临亦柏路。项目建设用地约900亩。
（2）规划产能。规划总产能12万辆，分期实施；一期规划5万辆产能。
（3）工艺规划。一期新建包括焊接、涂装、总装车间，公用动力、仓储设施，以及办公生活等辅助设施。
2、投资计划
项目一期预计总投资25亿元，具体投资方案经过详细可行性和经济型分析并形成具体方案后，另行提交董事会审议。
三、项目实施计划
1、项目节点计划
项目一期建设周期计划为完成审批后27个月。
项目二期根据一期建设和使用情况，另行适时启动。
2、组织机构
本项目计划成立项目筹备组，下设项目办公室，以及产品、技术、质量等专业组。
3、项目投资及资金筹措
项目一期预计总投资额为25亿元，其中土地、厂房、公用设施等投资拟计划由政府承建，北汽新能源有偿租赁使用；工艺设备投资及铺底流动资金拟由北汽新能源自筹。
四、项目经济效益及风险分析
该项目是北汽新能源高端制造的重要举措，项目投产后，将有利于改善公司盈利水平。本次仅为项目立项申请，项目具体投资方案尚未确定，公司将于项目完成详细经济效益分析后另行提交公司董事会审议并履行相应的披露义务。该建设项目是否实施投资建设尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2018年12月12日
报备文件：
（一）公司董事会战略委员会出具的书面意见
（二）九届二次董事会决议
