方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一079

方大炭素新材料科技股份有限公司

第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议于2018年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

一、关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素董事会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《方大炭素董事会秘书工作制度》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素关联交易管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《方大炭素投资者关系管理制度》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素投资者关系管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《方大炭素信息披露事务管理制度》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。该议案需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的议案

公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院（有限合伙）、大英聚能科技发展有限公司、绵阳麦思威尔科技有限公司、四川聚能仁和新材料有限公司、青岛领军新材料科技创新园发展有限公司、四川环碳科技有限公司共同合资成立四川铭源石墨烯科技有限公司。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、关于增加2018年度日常关联交易的议案

公司2018年预计向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等销售炭素制品等产品，新增关联交易金额约为含税6000万元。公司本次预计增加的关联交易，基于购销各方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

九、关于控股子公司拟破产清算的议案

为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司同意向人民法院申请公司控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司破产清算。公司董事会授权公司管理层办理破产清算相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、关于聘任证券事务代表的议案

因工作调整，马华东先生不再担任公司证券事务代表职务；公司董事会感谢马华东先生任职期间对公司作出的贡献。

聘任张爱艳女士担任公司证券事务代表职务，任期同本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案

公司定于2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会，会议审议《关于修订〈方大炭素董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈方大炭素监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈方大炭素关联交易管理制度〉的议案》和《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

简历：

张爱艳， 女， 1985 年 10 月出生，大专学历，2014年1月至今任公司证券专员。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，符合证券事务代表任职资格。

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一080

方大炭素新材料科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议在公司办公楼五楼会议室召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案

相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方大炭素监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

监 事 会

2018年12月13日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一081

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司含子公司）第七届董事会第九次临时会议于2018年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。相关情况如下：

一、基本情况

（一）目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买理财产品。

（二）金额

总额度不超过人民币46亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）品种

为控制风险，投资品种为购买国债、银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品等。

（四）资金来源

公司及子公司闲置的资金。

（五）授权期限

授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

上述购买国债、银行等金融机构发行的理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除银行等金融机构发行的理财产品受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2.相关人员操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2.公司财务部必须建立台账对银行等金融机构发行的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，闲置资金充裕，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况良好，闲置资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、监事会的意见

公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品等，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一082

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于全资子公司参股设立四川铭源

石墨烯科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

●投资标的名称：四川铭源石墨烯科技有限公司 ●

●投资金额：公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟认股30%的份额，投资约为1,500 万元人民币。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都炭素有限责任公司（以下简称“成都炭素”）拟与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院（有限合伙）、大英聚能科技发展有限公司、绵阳麦思威尔科技有限公司、四川聚能仁和新材料有限公司、青岛领军新材料科技创新园发展有限公司、四川环碳科技有限公司共同合资成立四川铭源石墨烯科技有限公司。

成立四川铭源石墨烯科技有限公司的宗旨：通过研发优质石墨烯和其终端应用，发展高品质和低成本的石墨烯系列材料及储能产品、催化产品、光电产品、医疗与生物技术产品，改善人类生活与健康，支撑人类、社会经济可持续发展。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于2018年12月12日召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的议案》，同意成都炭素与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院等7家股东共同投资设立四川铭源石墨烯科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，成都炭素出资 1,500万元，认股占比为30%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：四川铭源石墨烯科技有限公司

（二）住所：四川省成都市天府新区

（三）拟注册资本：5,000万元

（四）企业类型：有限责任公司

（五）股权结构：

■

四川铭源石墨烯科技有限公司拟从事石墨烯新型材料的研发、技术孵化、技术转移等相关工作，发展新的生产力，促进新的经济增长。经营范围将以工商注册为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资参股有利于推进公司在新能源、新材料领域的研发及应用的融合，提升公司的核心竞争力，有利于公司长远发展。

四、本次投资风险分析

除成都炭素以外的其余各方出资人就本次投资尚需取得有效授权和批准，四川铭源石墨烯科技有限公司主营范围也将以最终工商注册为准，最终实施还存存在不确定性。公司将密切关注，及时履行持续性披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一083

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2018年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”) 2018年预计向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等销售炭素制品等产品，新增关联交易金额约为含税6000万元。

●关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，基于购销各方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

●本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等销售炭素制品等产品构成了关联交易。公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2018年12月12日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次增加的2018年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。

（二）本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

辽宁方大集团及其全资子公司江西方大钢铁集团均为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”）股东。其中：辽宁方大持股9.37%，江西方大钢铁集团持股51.092%。主要全资子公司：萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等。

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道890号

注册资本：肆拾伍亿肆仟肆佰陆拾贰万零肆佰贰拾壹元整

成立日期：1999年11月29日

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工；金属制品的生产、销售（以上生产项限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）、自有房屋租赁；物业管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年9月30日，江西萍钢总资产300,503.89万元；净资产167,426.69万元；营业收入3,234,082万元，净利润491,935万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据购销各方生产经营需要，公司本次向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等销售炭素制品等产品，预计交易金额约为含税6000万元，按照公司关联交易管理制度的规定，公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合同执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司销售渠道。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 备查文件目录

（一）公司第七届董事会第九次临时会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2018一084

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于控股子公司拟破产清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年12月12日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第七届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟破产清算的议案》。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司同意向人民法院申请公司控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司（简称“江城碳纤维”）破产清算。公司董事会授权公司管理层办理破产清算相关事宜。

一、江城碳纤维基本情况

（一）注册情况

名称：吉林方大江城碳纤维有限公司

类型：有限责任公司

住所：吉林经济技术开发区九站街516-1号

法定代表人：罗影

注册资本： 5000万元人民币

成立日期： 2008年12月12日

经营范围：碳纤维生产及制品加工、销售；碳纤维技术咨询。

（二）股权结构

公司持有江城碳纤维70%的股权，吉林炭素有限公司持有江城碳纤维30%的股权。

（三）财务状况（未经审计）

截至 2018年9 月30日，江城碳纤维资产总额为19,599.14万元，其中：货币资金154.61万元，固定资产净值17,208.34万元；江城碳纤维负债总额35,500.67万元，负债构成主要为：其他应付款34,058.35万元；江城碳纤维所有者权益-15,901.53万元。 其中实收资本5,000万元，未分配利润-30,595.43万元（以上数据未经审计）。

二、破产清算的原因

近几年，江城碳纤维未达到正常满负荷生产状态，较高的产品成本已严重影响江城碳纤维生产经营。目前江城碳纤维已陷入资金困境，持续严重亏损，资不抵债。公司认为江城碳纤维已不具备持续运营能力，拟对江城碳纤维启动破产清算程序，以尽快实现止损。

三、对公司的影响分析

江城碳纤维进入破产程序后，将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，其中：

1.对母公司报表影响

截止2018年9月30日，公司对江城碳纤维长期股权投资账面值为0万元， 债权31,863.39万元，待进入破产程序，公司将对相关投资、债权按照规定计提减值准备，会相应减少母公司利润。

2.对合并报表影响

（1）鉴于江城碳纤维已经超额亏损，按照相关规定，截止到2018年9月30日， 公司合并报表已确认超额亏损10,934.46万元，待进入破产程序，按照相关规定， 合并报表将转回已确认的超额亏损，会相应增加合并报表利润。

（2）截止到2018年9月30日，公司对江城碳纤维的债权31,863.39万元，待进入破产程序，将按照规定计提减值准备，会相应减少合并报表利润。鉴于本次破产清算为本公司作为债权人身份向当地法院申请，尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将根据后续进展履行披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-085

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年12月28日 10 点00分

召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月28日

至2018年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3项和第4项议案经2018年12月12日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过；第2项议案经同日召开的第七届监事会第七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年12月13日指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2018年12月27日（星期四）上午9:00一12:00、下午14:00一17:00；

3、登记地点及联系方式

登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处

联系人：马杰、张爱艳

电话：0931-6239122

传真：0931-6239221

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2018年12月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。