唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议
决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-122

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2018年12月13日上午10:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年12月7日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在国家开发银行的15,000万元的贷款提供连带责任保证担保。

《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-123

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与国家开发银行（以下简称“国开行”）签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在国开行的项目贷款提供15,000万元的连带责任保证担保，龙华农牧以其项目用地之土地使用权为贷款提供抵押担保。

2、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。

3、以上担保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：龙秋华

4、注册资本：5,000万人民币

5、住所：茶陵县下东乡金星村16组

6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东及持股情况：公司持有龙华农牧90%股权，龙秋华持有龙华农牧10%股权，龙华农牧为公司子公司。

8、主要财务数据（单位：元）

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三、保证合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、龙华农牧贷款金额：15,000万元

3、担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用）

4、生效方式：自保证人和贷款人签字并签章之日起生效。

5、借款期限：8年。

6、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起3年。

具体内容以公司与国开行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

五、公司对外担保情况

截至2018年12月12日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为171,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017年末经审计净资产的49.82%；对外担保余额为85,985万元，占公司2017年末经审计净资产的25.04%；公司对控股子公司担保已审批的额度为43,100万元（含本次），占公司2017年末经审计净资产的12.55%；公司及控股子公司逾期担保金额为4,874万元，占公司2017年末经审计净资产的1.42%，为大农担保的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日