成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-132

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日在公司办公楼324会议室召开了公司2018年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共有23名，持有或代表有表决权的股份数262,789,594股，占公司有表决权股份总数的40.0830%。

其中：出席现场投票的股东11名，代表有表决权的股份79,944,458股；通过网络投票的股东12名，代表有表决权的股份182,845,136股。

出席本次会议表决的中小投资者12名，代表有表决权股份84,260,232股，占公司有表决权股份总数的12.8521%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票86,588,531股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8575%；反对票123,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1425%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况：赞成票84,136,632股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8533%。反对票123,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1467%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：赞成票230,397,502股，占出席会议股东有表决权股份总数的87.6738%；反对票32,392,092股，占出席会议股东有表决权股份总数的12.3262%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成票262,665,994股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9530%；反对票123,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0470%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票意84,136,632股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8533%。反对票123,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1467%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所罗楷燃律师、李霄律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2018年12月13日