中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-090

中国银河证券股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月14日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十六次会议（临时）。本次会议通知已于2018年12月7日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议形成如下决议：

1.通过《关于2017年高管（含部分董事、监事）薪酬清算方案的议案》

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程规定，本议案中涉及的董事、监事的薪酬清算方案将提请股东大会审议，高管薪酬清算方案将向股东大会进行说明。具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。

陈共炎董事长、顾伟国副董事长、吴承明董事回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

2.通过《关于公司开展股票期权做市业务的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意公司开展股票期权做市业务，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2018年12月15日